股票代码：600833              股票简称：第一医药                编码：临 2019-012



                       上海第一医药股份有限公司
                   第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

     上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2019 年
4 月 19 日以邮件形式发出，并于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式举行。
本次会议应参加表决董事 9 名，委托 0 名，实际参加表决董事 9 名，会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。根据会议议程一致通过了以下事项：
     ⒈审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
     董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新
会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。变
更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，不存
在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
     具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一
医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临 2019-014）。
     表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

     ⒉审议通过了公司《2019 年第一季度报告》。
      公司《2019 年第一季度报告》的具体内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
      表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

      特此公告



                                               上海第一医药股份有限公司
                                                    董     事     会
                                                   2019 年 4 月 30 日