股票代码：600833            股票简称：第一医药           编码：临 2019-028



                     上海第一医药股份有限公司
                   第九届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


      上海第一医药股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 26
日下午 2018 年年度股东大会后，以通讯表决方式举行。本次会议应参加表
决董事 9 名，委托 0 名，实际参加表决董事 9 名，会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程
一致审议通过了以下事项：
      一、选举徐子瑛女士为公司第九届董事会董事长；（简历附后）
      表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
      二、选举孙伟先生为公司第九届董事会副董事长；（简历附后）
      表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
      三、审议通过了《关于董事会各专业委员会人选的议案》：
      ⒈战略委员会：徐子瑛（主任委员）、孙伟、吴平、周洁、江宪、李若
山、CHENG JUNPEI（程俊佩）。
      ⒉薪酬与考核委员会：江宪（主任委员）、徐子瑛、史小龙、李若山、
CHENG JUNPEI（程俊佩）。
      ⒊审计委员会：李若山（主任委员）、李劲彪、江宪、CHENG JUNPEI（程
俊佩）。
      ⒋提名委员会：CHENG JUNPEI（程俊佩）（主任委员）、孙伟、吴平、
江宪、李若山。
      表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
      四、根据公司第九届董事会董事长提名，公司第九届董事会决定聘用
周洁女士为公司总经理；（简历附后）
      表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名


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      五、根据公司第九届董事会董事长提名，公司第九届董事会决定聘用
田颖杰女士为公司第九届董事会秘书；（简历附后）
      表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
      六、根据公司总经理提名，公司第九届董事会决定聘用田颖杰女士为
公司财务总监；（简历附后）
      表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
      七、根据公司总经理提名，公司第九届董事会决定聘用林峰先生、张
怡女士、严燕娜女士、章戈先生为公司副总经理；（简历附后）
      表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名


      特此公告




                                             上海第一医药股份有限公司
                                                 董     事     会
                                                 2019 年 6 月 27 日




                                                                                    2
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附简历：
     徐子瑛，女，50 岁，工学硕士，高级经济师，中共党员，曾任市发展计划委高技术
产业发展处副处长、处长，市发展改革委高技术产业处处长，市发展改革委副总经济师
兼高技术产业处处长，上海电气（集团）总公司副总裁，市经济和信息化委副主任、党
委委员，本公司第八届董事会董事长。现任百联集团有限公司总裁、党委副书记，本公
司第九届董事会董事。
     孙伟，男，49 岁，工程硕士、EMBA，高级工程师，中共党员，曾任上海电气集团股
份有限公司产业发展部经理、部长，上海轨道交通设备发展有限公司副总经理，上海轨
道交通设备发展有限公司屏蔽门工程公司总经理，上海电气（集团）总公司战略规划部
副部长、部长，本公司第八届董事会副董事长。现任百联集团有限公司副总裁，本公司
第九届董事会董事，党委书记。
     周洁，女，48 岁，中欧国际工商学院 EMBA，会计师，曾任上海第一百货商店股份
有限公司财务、商场经理，上海国大药房连锁有限公司财务总监、副总经理、总经理，
国药控股国大药房有限公司副总经理、董事会秘书及三家子公司董事长，本公司第八届
董事会董事。现任本公司总经理、第九届董事会董事。
     田颖杰，女，42 岁，硕士研究生，注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所（南京
分所）高级审计员，德勤咨询（上海）有限公司经理，砂之船（上海）股份有限公司财
务中心总经理，百联集团有限公司财务部总监，本公司第八届董事会代行董事会秘书。
现任本公司财务总监。
     林峰，男，45 岁，本科，执业药师。曾任上海市黄浦区中心医院住院医师，杭州默
沙东制药有限公司医药代表、地区经理，拜耳医药健康有限公司地区经理，国药控股国
大药房有限公司市场部副总监、商品采购总监，上海万芸药房连锁有限公司总经理。现
任本公司副总经理。
     张怡，女，46 岁，本科，中共党员，执业药师。曾任上海市医药股份有限公司配置
储运总部市外库存管理员、采购部市外采购员、库存管理部库存管理员、行政科医务室
药剂员，上海麦卡森医药有限公司库存管理员、总经理助理，上海华氏大药房有限公司
总经理助理、副总经理，上药余天成(上海)医药有限公司副总经理。现任本公司副总经
理。
     严燕娜，女，38 岁，在职大专学历。曾任上海新世界集团天鹅旅行社会计，国药控
股上海国大药房连锁有限公司财务部经理，国药控股国大药房有限公司财务部经理，上
海来伊份股份有限公司财务中心财务经理，上海棒约翰饮食有限公司财务总监，上海丸
初饮食有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
     章戈，男，46 岁，硕士研究生，经济师，中共党员。曾任上海市第一百货商店股份
有限公司营业员、副柜长、主任，重庆店文化商场经理，一百电子商务公司运营部经理，
上海国大药房连锁有限公司商品部经理、营运信息部经理、总经理助理、副总经理、常
务副总经理，国药控股国大药房有限公司拓展部部长、总经理助理、信息总监、副总经
理。现任本公司副总经理。


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