证券代码：600833         证券简称：第一医药     公告编号：临 2020-008

                上海第一医药股份有限公司
      第九届监事会第五次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海第一医药股份有限公司第九届监事会第五次（临时）会议于 2020 年 2
月 7 日以邮件方式通知，于 2020 年 2 月 12 日以通讯表决方式举行。本次会
议应参加表决监事 3 名，委托 0 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议
程一致审议通过了以下事项：


    一、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限
公司关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（编号：临
2020-009）。
    监事会认为：公司对自有闲置资金进行现金管理，投资流动性好、安全性高、
具有合法经营资格的金融机构销售的低风险性产品，决议有效期不超过 12 个
月，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转
及公司业务的正常运营。公司增加使用自有闲置资金进行现金管理的额度，能够
提高资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。该
事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。因此，我们同意增加闲置自有资金进行现金管理的额度。
    表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限
公司关于公司 2020 年度日常经营性关联交易预计的公告》 编号：临 2020-010）。
    表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于与百联集团财务有限责任公司签订金融服务协议暨
关联交易的议案》
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限
公司关于与百联集团财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》
（编号：临 2020-011）。
    表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、备查文件
    公司第九届监事会第五次临时会议决议
    特此公告。
                                                上海第一医药股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                      2020 年 2 月 13 日