证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2017-030
上海申通地铁股份有限公司董事会
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 21 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 288,031,149
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.3356
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、公司董事长俞光耀先生主持本次会议。
2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审
议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事蒋国皎先生、独立董事杨国平先生、吕
红兵先生因工作原因未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙斯惠先生出席；副总经理朱稳根先生、孙安先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,031,122 99.99999 27 0.00001 0 0.00000
2、 议案名称：2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,031,122 99.99999 27 0.00001 0 0.00000
3、 议案名称：2016 年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,031,122 99.99999 27 0.00001 0 0.00000
4、 议案名称：2016 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 287,631,122 99.86112 27 0.00001 400,000 0.13887
5、 议案名称：2016 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,030,011 99.99960 1,138 0.00040 0 0.00000
6、 议案名称：2017 年预算编制及经营计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,031,122 99.99999 27 0.00001 0 0.00000
7、 议案名称：关于 2017 年度日常委托成本及列车大架修关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,086,212 99.98748 1,138 0.01252 0 0.00000
8、 议案名称：关于继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017
年度境内审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,031,122 99.99999 27 0.00001 0 0.00000
9、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,031,122 99.99999 27 0.00001 0 0.00000
10、 议案名称：关于修改股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,031,122 99.99999 27 0.00001 0 0.00000
11、 议案名称：关于上海申通地铁股份有限公司重大资产重组继续停牌的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,086,111 99.98637 1,238 0.01362 1 0.00001
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 12、关于选举董事 288,022,948 99.99715 是
的议案 12.01 关
于选举俞光耀先生
为公司第九届董事
会董事的议案
12.02 12.02、关于选举 288,022,948 99.99715 是
顾诚先生为公司第
九届董事会董事的
议案
12.03 12.03、关于选举 288,072,948 100.01451 是
苏耀强先生为公司
第九届董事会董事
的议案
12.04 12.04、关于选举 287,922,948 99.96243 是
徐子斌先生为公司
第九届董事会董事
的议案
12.05 12.05、关于选举 288,072,948 100.01451 是
王保春先生为公司
第九届董事会董事
的议案
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 13、关于选举独立 287,922,921 99.96242 是
董 事 的 议 案
13.01、关于选举杨
国平先生为公司第
九届董事会独立董
事的议案
13.02 13.02、关于选举 288,022,948 99.99715 是
李柏龄先生为公司
第九届董事会独立
董事的议案
13.03 13.03、关于选举 288,122,948 100.03187 是
吕红兵先生为公司
第九届董事会独立
董事的议案
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 14、关于选举监事 288,022,948 99.99715 是
的议案 14.01、关
于选举徐宪明先生
为公司第九届监事
会监事的议案
14.02 14.02、关于选举 288,022,948 99.99715 是
史军先生为公司第
九届监事会监事的
议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
7.0 7、关于 2017 9,086,212 99.98748 1,138 0.01252 0 0.00000
年度日常委托
成本及列车大
架修关联交易
的议案
11.0 11、关于上海 9,086,111 99.98637 1,238 0.01362 1 0.00001
申通地铁股份
有限公司重大
资产重组继续
停牌的议案
12.01 12、关于选举 9,079,149 99.90975
董 事 的 议
案 12.01 关
于选举俞光耀
先生为公司第
九届董事会董
事的议案
12.02 12.02、关于 9,079,149 99.90975
选举顾诚先生
为公司第九届
董事会董事的
议案
12.03 12.03、关于 9,129,149 100.45997
选举苏耀强先
生为公司第九
届董事会董事
的议案
12.04 12.04、关于 8,979,149 98.80932
选举徐子斌先
生为公司第九
届董事会董事
的议案
12.05 12.05、关于 9,129,149 100.45997
选举王保春先
生为公司第九
届董事会董事
的议案
13.01 13、关于选举 8,979,122 98.80903
独立董事的议
案 13.01、关
于选举杨国平
先生为公司第
九届董事会独
立董事的议案
13.02 13.02、关于 9,079,149 99.90975
选举李柏龄先
生为公司第九
届董事会独立
董事的议案
13.03 13.03、关于 9,179,149 101.01018
选举吕红兵先
生为公司第九
届董事会独立
董事的议案
14.01 14、关于选举 9,079,149 99.90975
监事的议案
14.01、关于选
举徐宪明先生
为公司第九届
监事会监事的
议案
14.02 14.02、关于 9,079,149 99.90975
选举史军先生
为公司第九届
监事会监事的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 7、11 为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，
关联股东上海申通地铁集团有限公司在表决时予以了回避。对中小投资者单独计
票的议案为议案 7、11、12-14。特别决议议案为议案 9。
继续停牌事宜：股东大会批准公司股票自2017年5月16日起继续停牌不超过2个月。
后续，公司将于5月16日发布重大资产重组继续停牌公告，以及相关核查意见。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：崔源律师、龚嘉驰律师
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会提出临时提案的股东资格及出席会议人员的
资格均合法有效，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2017 年 5 月 10 日
