证券代码：600834        证券简称：申通地铁         编号：临2018-005

            上海申通地铁股份有限公司第九届监事会
                         第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海申通地铁股份有限公司2018年4月16日以书面形式向各位监事
发出了召开第九届监事会第四次会议的通知和材料。公司第九届监事会
第四次会议于2018年4月26日下午在上海市桂林路909号3号楼2楼会议室
召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由徐宪明监事长主持。公
司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合法律、法规和
公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

    1、公司“2017 年度报告”及“2017 年度报告摘要”
    会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃
权0票。根据《证券法》规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2017
年年度报告披露工作的通知》要求，监事会对董事会编制的公司2017年
度报告进行审核后认为：公司2017年度报告编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2017年度报告的
内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从
各个方面真实地反映了公司2017年度的经营管理和财务状况等事项； 在
提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。此项议案将提交公司2017年度股东大会审议。

    2、公司“2017 年度监事会工作报告”

    会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃

权0票。此项议案将提交公司2017年度股东大会审议。
    3、公司“2017 年财务决算报告”

    会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃

权0票。此项议案将提交公司2017年度股东大会审议。

    4、公司“2017 年度利润分配预案”

    会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃

权0票。此项议案将提交公司2017年度股东大会审议。

    5、公司“2017 年预算执行情况分析”

    会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃

权0票。

    6、公司“2018 年预算编制及经营计划”

    会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃

权0票。此项议案将提交公司2017年度股东大会审议。

    7、公司“关于 2018 年度日常委托成本及列车大架修关联交易的议

案”

    会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃

权0票。此项议案将提交公司2017年度股东大会审议。

    8、公司“关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案”

       会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃

权0票。

    9、公司“2018 年第一季度报告”

    会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃

权0票。监事会认为公司“2018年第一季度报告”编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司“2018年第

一季度报告”的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，

所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2018年第一季度报告的经营

管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与一季报编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

    10、公司“关于会计政策变更的议案”

    会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃

权0票。

    11、公司“关于召开公司 2017 年度股东大会事宜的议案”

    会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃

权0票。



                                   上海申通地铁股份有限公司

                                              监事会

                                          2018 年 4 月 28 日