证券代码：600834        证券简称：申通地铁         编号：临2018-017


              上海申通地铁股份有限公司
            关于对外投资设立合资公司的公告
                               特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   重要内容提示：
 投资标的名称：上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）
   与国内大型认证公司共同出资设立合资公司，合资公司名称：上海
   XX轨道交通检测认证有限公司（以下简称“合资公司”）。

 投资金额：合资公司注册资本人民币600万元，其中公司拟以货币
   方式认缴出资人民币300万元，持有合资公司50%的股权。

 特别风险提示：本次对外投资设立合资公司的合资协议尚未签署，
   存在一定的不确定性。



    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    为了增强核心竞争力，开拓新的盈利增长点，公司拟与国内大型

认证公司共同出资设立合资的轨道交通检测认证公司，开展轨道交通
产品认证、技术检测、咨询等业务。合资公司注册资本人民币600万元，

其中公司拟以货币方式认缴出资人民币300万元，持有合资公司50%的

股权。

    （二）审议程序

    2018年8月28日，公司召开第九届董事会第五次会议，会议应到董

事8名，实到董事8名，其中独立董事3名，审议通过了《关于设立轨道

交通检测认证合资公司的议案》，其中：同意8票、弃权0票、反对0票。

    根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，该事

项无需提交公司股东大会审议。

    （三）本次设立合资公司不构成关联交易。不构成《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。



    二、投资项目的基本情况

    1、名称：上海XX轨道交通检测认证有限公司

    2、注册地址：上海市

    3、注册资本：600万元人民币

    4、治理结构：建立以董事会、监事会、经营管理层为主体的组织

架构，明确各自之间的职责划分，保证相互之间独立运行、有效制衡，

形成科学、高效的决策、激励和约束机制。将依据公司的相关管理制

度，通过委派、招聘等方式，组建轨道交通检测认证有限公司董事会

及管理层。
   5、经营范围：轨道交通产品认证；轨道交通技术检测、测试、服

务、咨询、培训、开发、转让；技术推广服务；轨道交通安全评估；

软件技术服务；企业管理咨询；工业测试技术及测试仪器研发；工业

测试技术服务与咨询；机电工程测试技术服务及咨询。

   6、出资额、出资比例及出资方式：
      投资方      注册资本    股权比例       出资方式
      申通股份     300 万元        50%     一次性现金出资
      认证公司     300 万元        50%     一次性现金出资



    三、对外投资对上市公司的影响

   本次对外投资设立合资公司，既是公司积极响应国家对轨道交通

产品认证的新要求，也符合公司长远发展战略，有利于增强公司核心

竞争力，开拓新的盈利增长点，对公司未来发展具有积极的意义。

   四、对外投资的风险分析
   1、本次对外投资设立合资公司尚处于洽谈阶段，相关合资协议尚

未签署，设立合资公司存在一定的不确定性。

   2、合资公司正式运营后，受到宏观经济、行业政策、市场环境及

经营管理等因素影响，可能会存在一定的管理和投资风险。对此，公

司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势，采取积极的发展规划

和经营策略，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对

策略。同时，公司将通过建立完善的内部风险控制体系，同时引进具
备专业知识及经验丰富的优秀人才促进合资公司健康、稳定地发展。

   3、可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的风险，敬请广

大投资者注意投资风险。

    五、备查文件目录

   1、公司第九届董事会第五次会议决议


   特此公告。


                                    上海申通地铁股份有限公司

                                              董事会

                                          2018 年 8 月 30 日