证券代码：600834        证券简称：申通地铁         编号：临2018-016


               上海申通地铁股份有限公司
           关于对外投资设立全资子公司的公告
                               特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   重要内容提示：
  投资标的名称：上海地铁新能源有限公司

  投资金额：5,000万元人民币，占注册资本的100%

  特别风险提示：在建设运营过程中可能存在有关新能源政策补贴
减少的风险


    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    为响应国家能源发展“十三五”规划，大力发展新能源开发与节

能减排项目。同时根据上海申通地铁股份有限公司（以下简称：公司

或本公司）的业务发展需要，开展多种经营、实现利润增长，公司拟

投资设立上海地铁新能源有限公司（以下简称：新能源公司或子公司），

开展轨道交通领域的节能改造和分布式光伏发电等相关业务。注册资
本为 5,000 万元人民币，公司拟出资5,000万元人民币，占新能源公

司的股权比例为100%。

    （二）审议程序

    2018年8月28日，公司召开第九届董事会第五次会议，会议应到董

事8名，实到董事8名，其中独立董事3名。会议审议通过了《关于设立

上海地铁新能源有限公司的议案》，其中：同意8票、弃权0票、反对0

票。

    根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，该事

项无需提交公司股东大会审议。

    （三）本次设立全资子公司，不构成关联交易，不构成《上市公

司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。



    二、投资项目的基本情况

    1、名称：拟定名为上海地铁新能源有限公司（以工商登记核准为

准）。

    2、注册地址：上海市。

    3、注册资本：5,000万元人民币，全部由本公司以现金出资。

    4、性质：一人有限责任公司。

    5、组织架构：建立以董事会、监事会、经营管理层为主体的组织

架构，明确各自之间的职责划分，保证相互之间独立运行、有效制衡，

形成科学、高效的决策、激励和约束机制。将依据公司的相关管理制
度，通过委派、招聘等方式，组建上海地铁新能源有限公司董事会及

管理层。

   6、经营范围：合同能源管理，新能源开发建设，节能项目投资及

相关咨询业务等。


    三、对外投资对上市公司的影响

   设立该子公司，是根据公司业务发展需要，发挥公司多渠道的融

资优势，开展新能源相关业务，实现利润增长。同时，公司可以整合

上海轨道交通内外部资源，实现多元化经营。


   四、对外投资的风险分析
   1、在建设运营过程中可能存在有关新能源政策补贴减少的风险，
新能源公司应提前做好政策预判，抓住时间窗口争取相关财政补贴。
   2、存在设备价格波动的市场风险，新能源公司应广泛收集市场信
息，优先采购优质供应商的产品，通过市场竞价、大宗采购等方式锁
定价格，避免市场波动风险。
   3、存在项目工期延长、工程质量问题的组织管理和工程技术风险，
新能源公司应提前规划，尽早落实各类许可，在招投标阶段和施工过
程强化精细化管理及施工现场监督，做好项目全过程的质量控制。



    五、备查文件目录

   1、公司第九届董事会第五次会议决议
   特此公告。
上海申通地铁股份有限公司

          董事会

      2018 年 8 月 30 日