证券代码：600834        证券简称：申通地铁         编号：临2018-014



        上海申通地铁股份有限公司第九届董事会
                     第五次会议决议公告
                               特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海申通地铁股份有限公司2018年8月18日以书面形式向各位董
事发出了召开第九届董事会第五次会议的通知和材料。公司第九届董
事会第五次会议于2018年8月28日上午在上海市桂林路909号3号楼2楼
会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公
司监事及高管列席会议。会议由俞光耀董事长主持。本次董事会会议
的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如
下决议：
    1、公司“2018年半年度报告”及“2018年半年度报告摘要”
    会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    2、公司“关于设立董事会战略委员会、风险管理委员会的议案”
    会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。此项议案将提交公司股东大会审议。
    3、公司“关于设立上海地铁新能源有限公司的议案”
    会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关
于对外投资设立全资子公司的公告” (编号：临2018-016)。
    4、公司“关于设立轨道交通检测认证合资公司的议案”
    会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关
于对外投资设立合资公司的公告” (编号：临2018-017)。




                               上海申通地铁股份有限公司
                                          董事会
                                     2018 年 8 月 30 日