证券代码：600834        证券简称：申通地铁         编号：临2018-022


                 上海申通地铁股份有限公司
                 关于修改公司章程的公告
                               特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10

月29 日（星期一）上午召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过

了《关于修改公司章程的议案》。现将有关事项公告如下：

    公司接到大股东上海申通地铁集团有限公司的提议，建议公司根

据上海市国资委党委印发《关于市管国有企业党建工作要求写入公司

章程的指导意见》的通知（沪国资党委﹝2017﹞136号）精神，将党建

工作要求写入公司章程，公司拟对公司章程总则进行修订，并拟在公

司章程中新增“第八章党的组织和党建工作”，具体内容请见下表。

    根据上海市国资委关于印发《公司章程参考案例（容错条款）》

的通知（沪国资委法规﹝2017﹞163号）精神，拟采纳容错条款，对公

司章程进行修订，具体内容请见下表。

    根据公司业务发展的需要，公司拟修改经营范围，增加“企业管

理咨询、商务咨询”一项，为此，拟对公司章程进行同步修改。

    综上所述，现就《公司章程》具体修改情况公告如下：
               原条款                                            修订条款
                                            在“第一章总则”中新增一条：“第十一条坚持加强中国
                                        共产党的领导和完善公司治理有机统一，发挥国有企业党组织
                                        把方向、管大局、保落实的领导核心和政治核心作用。” 《公
                                        司章程》原第十条及之后的条款序号做顺应调整。
                                            在“第一章总则”中新增一条：“第十二条公司可建立鼓
                                        励创新的容错机制，在符合法律法规和内控制度的前提下，创
                                        新项目未能实现预期目标，且未牟取私利、勤勉尽责的，不对
                                        相关人员做负面评价。经理及其他高级管理人员根据授权审批
                                        创新项目，经审批的创新项目适用上述容错机制。” 《公司
                                        章程》之后的条款序号做顺应调整。
第十二条 经公司登记机关核准，公司经         第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是:地铁
营范围是:地铁经营及相关综合开发，轨道   经营及相关综合开发，轨道交通投资，企业管理咨询、商务咨
交通投资，附设分支机构。                询，附设分支机构。
                                            在第七章“监事会”后新增加一章—“第八章党的组织
                                        和党建工作”，内容如下：第八章党的组织和党建工作
                                            第一百五十一条 公司党的基层组织委员会设书记一名，
                                        委员会成员若干名。其中按照规定设立纪律检查委员。符合条
                                        件的委员会成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，
                                        董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定
                                        和程序进入公司党的基层组织委员会。
                                            第一百五十二条 董事会就公司重大问题做出决策前，应
                                        事先听取党组织的意见。董事会决定公司重大问题时，应当由
                                        公司党组织会议先行研究讨论。董事会中的党组织成员要按照
                                        党组织会议的意见发表意见，依法行使表决权。
                                            第一百五十三条 坚持党管干部原则，与董事会依法选择
                                        经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党的
                                        基层组织委员会按干部选拔任用规定进行干部的管理，对选人
                                        用人进行领导和把关。
                       第一百五十四条 公司党的基层组织委员会担负全面从严
                   治党主体责任，领导思想政治工作、统战工作、精神文明建设、
                   企业文化建设和党风廉政建设。
                       第一百五十五条 公司党的基层组织委员会领导工会、共
                   青团等群团工作，根据《公司法》《中华人民共和国工会法》
                   及《中国共产主义青年团章程》的规定，分别设立各级工会组
                   织和各级团组织。为工团组织开展各类活动提供必要条件，维
                   护职工合法权益，引导广大员工积极参与公司改革发展。
                       该条款之后的条款序号做顺应调整。


该议案须提请2018年第一次临时股东大会审议



特此公告。


                                    上海申通地铁股份有限公司

                                                   董事会

                                            2018 年 10 月 31 日