证券代码：600834         证券简称：申通地铁         编号：临2019-039



          上海申通地铁股份有限公司第九届董事会
                     第十二次会议决议公告
特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海申通地铁股份有限公司 2019 年 10 月 19 日以书面形式向各位董事发出了
召开第九届董事会第十二次会议的通知和材料。公司第九届董事会第十二次会议
于 2019 年 10 月 29 日(星期二)上午以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董
事 8 人，其中独立董事 3 名。公司高管列席会议。本次董事会会议的召开符合法
律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
    1、    公司“2019 年第三季度报告”
    会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    2、    公司“关于聘任田益锋先生为公司常务副总经理的议案”；
    会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。
根据总经理提名，经公司党支部委员会会议讨论，聘任田益锋同志任上海申通地
铁股份有限公司常务副总经理，聘任期自2019年10月29日起至2020年5月8日止，
田益锋同志简历请详见附件。
    公司 3 位独立董事就本项聘任高管的议案发表独立董事意见如下：根据总经
理提名，经公司党支部委员会会议讨论，公司聘任田益锋同志任公司常务副总经
理，高级管理人员聘任程序符合法律法规和《公司章程》的规定；我们审阅了拟
聘高级管理人员简历，并对有关情况进行了了解，认为该项聘任符合公司发展需
要，同意上述聘任。
                                                 上海申通地铁股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2019 年 10 月 31 日
       附件：田益锋同志简历
     田益锋，男，1974 年 5 月出生，中共党员，1992 年 8 月参加工作，大学本科
学历，工程硕士学位，高级工程师职称。
     主要工作经历：
     1992.08-1994.11    上海市地铁运营公司客运段新龙华站行车值班员
     1994.11-1997.10    上海市地铁运营公司客运段火车站站行车值班员、值班站
长（其间：1995.04-1997.06     在上海对外贸易学院国际贸易专业在职学习取得大
专学历）
     1997.10-1999.08    上海市地铁运营公司客运段中心站副站长、站长
     1999.08--2000.07    上海市地铁运营公司客运段运营科科长
     2000.07--2001.06    上海地铁运营有限公司客运分公司运营服务科科长
     2001.06--2002.09    上海地铁运营有限公司客运分公司经理助理
     2002.09--2009.02    上海地铁运营有限公司客运二分公司副经理（其间：
2002.04--2005.06 在上海对外贸易学院自学考国际贸易专业在职学习，取得大学
本科学历）
     2009.02--2009.09    上海地铁第二运营有限公司客运服务部负责人
     2009.09--2011.01    上海地铁第二运营有限公司客运服务部经理（其间：
2006.03--2010.03 在同济大学交通运输工程专业在职学习，取得工程硕士学位）
     2011.01--2012.06    上海地铁第二运营有限公司总经理助理、客运服务部经
理
     2012.06--2013.01    上海地铁第二运营有限公司副总经理、客运服务部经理
     2013.01--2016.12    上海地铁第二运营有限公司副总经理
     2016.12--2017.08    上海申凯公共交通运营管理有限公司副董事长（主持工
作）
     2017.08—2019.08    上海申通轨道交通研究咨询有限公司常务副总经理，
上海申凯公共交通运营管理有限公司董事长