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公司公告

上海机电:第八届董事会第二十一次会议决议公告2017-08-30  

						 证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电   机电 B 股 编号:临 2017-006




             上海机电股份有限公司第八届董事会
                    第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    本公司第八届董事会第二十一次会议的会议通知以书面形式在 2017 年 8 月
18 日送达董事、监事,会议于 2017 年 8 月 28 日在东怡大酒店会议室召开,公
司董事应到 9 人,实到 9 人。董事长陈嘉明先生主持会议,会议符合有关法律、
法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过
如下决议:
    1、2017 年半年度报告及报告摘要;
    本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    2、同意公司出售持有其他上市公司股权;
    中国财政部已于 2017 年 3 月修订发布了《金融工具确认和计量》新准则,
要求同时在境内外上市的公司自 2018 年 1 月 1 日起执行。为此,董事会同意在
2017 年 12 月 31 日前出售公司所持有的其他上市公司股权。截至 2017 年 6 月 30
日,公司所持有的其他上市公司股权的投资公允价值约为 1.78 亿元,最初投资
成本约为 0.17 亿元,具体如下表:
    截至 2017 年 6 月 30 日公司持有的其他上市公司股权表
                                                             单位:人民币元

   证券代码      证券简称            投资成本                 公允价值
     600618      氯碱化工               1,240,000.00            3,618,384.00
     600633      浙报传媒               7,461,700.00           84,667,968.00
     600665        天地源               1,400,000.00            3,952,080.00
     600845      宝信软件               2,909,090.91           3,5048,000.00
     000501      鄂武商 A                 353,400.00            3,580,556.98
     601328      交通银行               2,959,029.00           12,297,571.44
     601229      上海银行                 941,200.00           35,095,842.04
 合计                                  17,264,419.91          178,260,402.46


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   公司将根据股票上市规则的相关要求,及时履行有关本次出售其他上市公司
股权后续进展情况的信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意风险。
   本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


   3、批准公司执行财政部修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》;
   公司按照财政部修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》要求,将修改
财务报表列报,与日常经营活动有关的政府补助,从利润表“营业外收入”项
目调整为利润表“其他收益”项目列报,2017 年中期财务报告调整该等金额为
785.91 万元。该变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润
不产生影响。
   本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


   4、同意公司对万航渡路 2408 号园区进行修缮改造。
   本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


   特此公告




                                       上海机电股份有限公司董事会
                                          二○一七年八月三十日




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