上海机电股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会文件




        二○二三年三月一日
                                目录

一、公司 2023 年第一次临时股东大会注意事项‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1

二、公司 2023 年第一次临时股东大会议程‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2

三、关于推选公司董事的议案 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3
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                       上海机电股份有限公司
                 2023 年第一次临时股东大会注意事项

      为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东
大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。
     1、本公司认真执行《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规，认真做好
召开股东大会的各项工作。
     2、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
     3、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认
真履行《公司章程》中规定的职责。
     4、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
     5、股东要求在股东大会发言，应事先向大会秘书处登记，经大会主持人许可
后，按登记的先后顺序依次上台发言。登记发言的人数一般以十人为限，超过十
人时安排持股数多的前十位股东发言。每一位股东发言不超过两次，每次发言不
超过三分钟。在进行大会表决时，股东不进行大会发言。
     6、本次股东大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。大会的普通决议由
出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；大会的特别决议由出席股
东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；大会的关联交易关联方股东回避
表决；选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。股东每一股份享有一票表
决权。
     7、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，
不得扰乱大会的正常秩序。




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                           上海机电股份有限公司
                       2023 年第一次临时股东大会议程

                         主持人   万忠培        副董事长



序号                              内       容


  1       宣布股东大会注意事项、介绍股东大会议程
  2       宣布出席会议的股东代表股份数、会议开幕
  3       关于推选董事的议案
  4       集中回答股东提问
  5       对会议报告和议案现场投票表决
  6       上传现场投票结果，与网络投票合并统计后宣布表决结果
  7       宣读法律意见书
  8       宣布会议闭幕




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                        关于推选董事的议案



各位股东：
      张铭杰先生、王小弟先生、傅海鹰先生已辞任公司董事。
      公司十届十二次董事会推选刘平先生、庄华先生为上海机电股份
有限公司第十届董事会董事候选人。
      公司十届十三次董事会推选卫旭东先生为上海机电股份有限公司
第十届董事会董事候选人。




      以上议案请各位股东审议。



附：简历
     刘平先生：1970 年出生，工学硕士。曾任上海纺织控股（集团）公司财务部
常务副经理，上海龙头股份有限公司副总经理，上海复星高科技（集团）有限公
司商业事业部副总经理，上海纺织控股（集团）公司副总会计师，上海纺织（集
团）有限公司资产经营部总经理、财务总监，上海纺织控股（集团）公司财务总
监，上海纺织（集团）有限公司副总裁，长宁区委常委、委员、副区长，光明食
品（集团）有限公司董事、总裁。现任上海电气集团股份有限公司执行董事、总
裁，上海电气控股集团有限公司副董事长。
     庄华先生：1971 年出生，工商管理硕士。曾任上海日立电器有限公司市场部
部长，上海海立中野冷机有限公司副总经理，上海海立集团贸易有限公司总经理，
上海日立电器有限公司采购中心总监、副总裁，上海海立（集团）股份有限公司
董事、总经理。现任上海机电股份有限公司总经理、法定代表人。
     卫旭东先生：1975 年出生，会计学硕士。曾任上海汽轮发电机有限公司财务
部部长，上海电气电站集团财务部部长、总裁助理、副总裁兼财务总监；上海电
气电站设备有限公司财务部部长、副总裁。




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