证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电   机电 B 股 编号：临 2023-006




           上海机电股份有限公司第十届董事会
                      第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    本公司第十届董事会第十五次会议的会议通知以书面形式在 2023 年 3 月 15
日送达董事、监事，会议于 2023 年 3 月 23 日在上海东怡大酒店会议室召开，公
司董事应到 8 人，实到 8 人，董事长刘平先生主持会议，符合有关法律、法规、
规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
    1、公司 2022 年年度报告及年报摘要；
    本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、公司 2022 年度董事会工作报告；
    本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、公司 2022 年度总经理工作报告；
    本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、公司 2022 年度财务决算报告；
    本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、公司 2023 年度经营计划；
    本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、公司 2022 年度利润分配预案；
    以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派
送现金红利人民 4.30 元（含税）。
    本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、公司内部控制的自我评价报告；
    本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、公司履行社会责任的报告；
    本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9、聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的预案；
    本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                      1
    10、关于调整独立董事津贴的议案；
    提议股东大会将独立董事的年度津贴由原来的人民币 10 万元（含税），提高
至人民币 12 万元（含税）。
    本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    11、关于公司及所属企业 2023 年借款及担保预算的议案；
    本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    12、关于应收款项计提大额减值准备的议案；
    本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    13、关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告。
    本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    上述第 1、第 2、第 4、第 6、第 9、第 10 项议案将提交公司 2022 年度股东
大会审议。


    特此公告




                                         上海机电股份有限公司董事会
                                           二○二三年三月二十五日




                                    2