证券代码：600836        证券简称：界龙实业          编号：临 2017－043

              上海界龙实业集团股份有限公司
              第八届第十五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十五次董事会通知于 2017 年 10 月

16 日以书面、电子邮件、短信等方式发出，通知公司全体董事。会议于 2017 年

10 月 26 日在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；监事会成员

和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。会议由公司董事长费屹立先生主持，经充分讨论通过如下决议：

    一、审议通过公司《2017 年第三季度报告》；

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过公司《2017 年第三季度关联方资金占用及往来情况》报告，

确认公司不存在公司第一大股东非经营性资金占用情况；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过公司《关于对下属全资子公司上海界龙派而普包装科技有限公

司融资授权及提供担保的议案》；
    1、公司于 2017 年 3 月 23 日召开第八届第十一次董事会会议、4 月 26 日召
开 2016 年年度股东大会会议，审议通过公司《关于投资新建纸浆模塑包装产品
项目的议案》。同意公司在上海地区投资人民币 1.5 亿元新建纸浆模塑包装产品
项目。公司已注册成立了“纸浆模塑包装产品项目”的实施运营企业上海界龙
派而普包装科技有限公司。目前上海界龙派而普包装科技有限公司正在进行厂
房装修改造及设备采购过程中。由于上海界龙派而普包装科技有限公司进行固
定资产投资、业务开发等实际经营需要，需增加资金的投入，故公司同意上海
界龙派而普包装科技有限公司向银行等金融机构融资不超过人民币 1 亿元（含 1
亿元），同时公司同意对其对外融资提供担保，担保额度不超过其融资额度。
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    2、因上海界龙派而普包装科技有限公司为公司下属全资子公司，故本次担
保上海界龙派而普包装科技有限公司无需支付担保费用，也无需提供反担保措
施。
    3、公司董事会提请股东大会授权董事长（或其指定代理人）对上海界龙派
而普包装科技有限公司该笔对外融资及公司对其提供担保的审批权；授权单笔
融资及担保金额不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案具体内容详见公司《关于对下属全资子公司上海界龙派而普包装科技
有限公司提供担保的公告》（临 2017-045）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、公司董事会同意公司在上海召开公司 2017 年第一次临时股东大会，具

体召开时间、地点将另行发布通知公告。

    特此公告。



                                            上海界龙实业集团股份有限公司

                                                      董 事 会

                                               二○一七年十月二十八日




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