证券代码：600836 证券简称：界龙实业 公告编号：2018-022
上海界龙实业集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：界龙总部园六楼多功能厅（上海市浦东新区杨高中
路 2112 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,315,580
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
27.2070
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事
规则》的有关规定。公司董事长费屹立先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人；董事龚忠德先生、独立董事张晖明先生、王
天东先生因公出差，未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。
1
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2017 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,313,086 99.9986 2,494 0.0014 0 0.0000
2、 议案名称：《2017 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,313,086 99.9986 2,494 0.0014 0 0.0000
3、 议案名称：《2017 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,313,086 99.9986 2,494 0.0014 0 0.0000
4、 议案名称：《2017 年度财务决算和 2018 年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,313,086 99.9986 2,494 0.0014 0 0.0000
5、 议案名称：《2017 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,313,086 99.9986 2,494 0.0014 0 0.0000
6、 议案名称：《2018 年度聘任会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,313,086 99.9986 2,494 0.0014 0 0.0000
7、 议案名称：《2018 年度聘任内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,313,086 99.9986 2,494 0.0014 0 0.0000
8、 议案名称：《2018 年度对下属全资和控股子公司融资及抵押担保授权和提供
担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,311,886 99.9979 3,694 0.0021 0 0.0000
9、 议案名称：《2018 年度公司本部向金融机构融资及公司下属子公司提供担保
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,311,886 99.9979 3,694 0.0021 0 0.0000
10、 议案名称：2018 年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,311,886 99.9979 3,694 0.0021 0 0.0000
11、 议案名称：《2018 年度委托理财投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3
A股 180,311,886 99.9979 3,694 0.0021 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司第九届董事会独立董事年度津贴标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,313,086 99.9986 2,494 0.0014 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举费屹立先生为公司
13.01 180,313,086 99.9986 是
第九届董事会董事
选举沈伟荣先生为公司
13.02 180,313,086 99.9986 是
第九届董事会董事
选举龚忠德先生为公司
13.03 180,313,086 99.9986 是
第九届董事会董事
选举费屹豪先生为公司
13.04 180,313,086 99.9986 是
第九届董事会董事
选举薛群女士为公司第
13.05 180,313,086 99.9986 是
九届董事会董事
选举蒲利民先生为公司
13.06 180,313,086 99.9986 是
第九届董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举张晖明先生为公司
14.01 180,313,086 99.9986 是
第九届董事会独立董事
选举刘涛女士为公司第
14.02 180,313,086 99.9986 是
九届董事会独立董事
选举蒋春先生为公司第
14.03 180,313,086 99.9986 是
九届董事会独立董事
3、 关于选举监事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举马凤英女士为公司
15.01 180,313,086 99.9986 是
第九届监事会监事
15.02 选举胡清涛先生为公司 180,313,086 99.9986 是
4
第九届监事会监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
179,871,052 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
442,034 99.4389 2,494 0.5611 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 23,634 90.4546 2,494 9.5454 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 418,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2017 年度董事
1 442,034 99.4389 2,494 0.5611 0 0.0000
会工作报告
2017 年度独立
2 442,034 99.4389 2,494 0.5611 0 0.0000
董事述职报告
2017 年度监事
3 442,034 99.4389 2,494 0.5611 0 0.0000
会工作报告
2017 年度财务
4 决算和 2018 年 442,034 99.4389 2,494 0.5611 0 0.0000
财务预算报告
2017 年度利润
5 442,034 99.4389 2,494 0.5611 0 0.0000
分配预案
2018 年度聘任
6 会计师事务所 442,034 99.4389 2,494 0.5611 0 0.0000
的议案
2018 年度聘任
7 内控审计机构 442,034 99.4389 2,494 0.5611 0 0.0000
的议案
2018 年度对下
属全资和控股
子公司融资及
8 440,834 99.1690 3,694 0.8310 0 0.0000
抵押担保授权
和提供担保的
议案
2018 年度公司
9 440,834 99.1690 3,694 0.8310 0 0.0000
本部向金融机
5
构融资及公司
下属子公司提
供担保的议案
2018 年度公司
下属房产企业
10 土地竞拍及抵 440,834 99.1690 3,694 0.8310 0 0.0000
押融资计划总
金额的议案
2018 年度委托
11 理财投资计划 440,834 99.1690 3,694 0.8310 0 0.0000
的议案
关于公司第九
届董事会独立
12 442,034 99.4389 2,494 0.5611 0 0.0000
董事年度津贴
标准的议案
选举费屹立先
13.01 生为公司第九 442,034 99.4389
届董事会董事
选举沈伟荣先
13.02 生为公司第九 442,034 99.4389
届董事会董事
选举龚忠德先
13.03 生为公司第九 442,034 99.4389
届董事会董事
选举费屹豪先
13.04 生为公司第九 442,034 99.4389
届董事会董事
选举薛群女士
13.05 为公司第九届 442,034 99.4389
董事会董事
选举蒲利民先
13.06 生为公司第九 442,034 99.4389
届董事会董事
选举张晖明先
生为公司第九
14.01 442,034 99.4389
届董事会独立
董事
选举刘涛女士
为公司第九届
14.02 442,034 99.4389
董事会独立董
事
选举蒋春先生
为公司第九届
14.03 442,034 99.4389
董事会独立董
事
选举马凤英女
15.01 士为公司第九 442,034 99.4389
届监事会监事
选举胡清涛先
15.02 442,034 99.4389
生为公司第九
6
届监事会监事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会表决事项均为普通决议事项，普通决议应由出席会议的有表决
权股东所持股份总数的二分之一以上同意方可通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：魏栋梁、高倩
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
上海界龙实业集团股份有限公司
2018 年 4 月 19 日
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