证券代码：600836         证券简称：界龙实业        编号：临 2018－029

               上海界龙实业集团股份有限公司
                 第九届第一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海界龙实业集团股份有限公司第九届第一次董事会通知于 2018 年 5 月 10

日以书面及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事。会议于 2018 年 5 月 18 日

在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；监事会成员和公司高级

管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。会议由董事费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：

    一、审议通过公司《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

    选举费屹立先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一

致,同时担任公司法定代表人一职。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过公司《关于成立公司新一届董事会专门委员会的议案》，本议

案逐项表决；

    公司第九届董事会于 2018 年 5 月 18 日正式履职，根据公司《董事会议事规

则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司成立新一届董事会专门

委员会，任期与第九届董事会任期一致。

    本议案进行逐项表决，表决结果如下：

    1、成立公司新一届董事会战略委员会；

    公司董事会战略委员会成员由费屹立、沈伟荣、龚忠德、费屹豪、张晖明

（独立董事）5 位同志担任委员。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、成立公司新一届董事会提名委员会；

    公司董事会提名委员会成员由费屹立、张晖明（独立董事）、蒋春（独立董

事）3 位同志担任委员。
                                        1
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、成立公司新一届董事会审计委员会；

    公司董事会审计委员会成员由薛群、刘涛（会计专业独立董事）、蒋春（独

立董事）3 位同志担任委员。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、成立公司新一届董事会薪酬与考核委员会；

    公司董事会薪酬与考核委员会成员由费屹立、张晖明（独立董事）、蒋春（独

立董事）3 位同志担任委员。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过公司《关于提名聘任公司新一届高级管理人员的议案》，本议

案逐项表决。

    1、经公司第九届董事会董事长费屹立先生提名，董事会聘任沈伟荣先生为

公司总经理；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、经公司总经理沈伟荣先生提名，董事会聘任高祖华先生为公司副总经

理；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、经公司总经理沈伟荣先生提名，董事会聘任龚忠德先生为公司副总经

理、总工程师；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、经公司总经理沈伟荣先生提名，董事会聘任薛群女士为公司总会计师

（公司财务负责人）；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、经公司总经理沈伟荣先生提名，董事会聘任邹煜先生为公司副总经理；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、经公司第九届董事会董事长费屹立先生提名，董事会聘任樊正官先生为

公司董事会秘书。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                        2
    公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书任期为 3 年，

自 2018 年 5 月 18 日起至 2021 年 5 月 17 日止。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    特此公告。




附件：1、《新一届高级管理人员名单及简历》




                                           上海界龙实业集团股份有限公司

                                                    董 事 会

                                               二○一八年五月十九日




                                       3
附件：


                上海界龙实业集团股份有限公司
                新一届高级管理人员名单及简历

总经理     沈伟荣：男，汉族，1959 年 11 月生，中共党员，本科，高级经济师，
           现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、总经理；上海界龙永
           发包装印刷有限公司，总经理。
工作经历：
                                                    历任科员、科长、总经理助
  1983-1998       上海包装装潢总公司
                                                    理、副总经理
                                                    历任副总经理、常务副总经
  1998-至今       上海界龙实业集团股份有限公司
                                                    理、总经理、董事
  2010-至今       上海界龙永发包装印刷有限公司      总经理


副总经理     高祖华：男，汉族，1955 年 6 月生，中共党员，大专，高级经济师，
           现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，副总经理；上海界龙房产开
           发有限公司，总经理。
工作经历：
  1992-1993        上海界龙彩印总公司                副总经理
  1993-至今        上海界龙实业集团股份有限公司      历任副总经理、董事
  1993-至今        上海界龙房产开发有限公司          总经理


副总经理、总工程师     龚忠德：男，汉族，1961 年 5 月生，本科，高级工程师，
           现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、副总经理、总工程师；
           上海界龙艺术印刷有限公司，总经理。
工作经历：
1982-1987     外贸无锡印刷厂                   车间主任
1988-1991     上海外贸界龙彩印厂               技术员
1992-至今     上海龙樱彩色制版有限公司         历任总经理、董事
1998-至今     上海界龙艺术印刷有限公司         历任董事、总经理
1997-至今     上海界龙实业集团股份有限公司     历任总工程师、副总经理、董事


总会计师（公司财务负责人）        薛群：女，汉族，1974 年 12 月生，中共党员，
           本科，高级会计师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、
                                        4
           总会计师（公司财务负责人）。
工作经历：
                                               历任财务管理总部副总经理、总
1996-至今     上海界龙实业集团股份有限公司     经理、副总会计师、总会计师、
                                               董事


副总经理     邹煜：男，汉族，1976 年 5 月生，中共党员，本科，高级人力资源
           管理师、物流师，现任上海界龙实业集团股份有限公司，人力资源总监、
           副总经理。
                                           历任采购物流部经理、总经理、全
                   上海界龙实业集团股份
  2004-至今                                面质量管理办公室副主任、人力资
                   有限公司
                                           源总监、总经理助理、副总经理


董事会秘书     樊正官：男，汉族，1981 年 11 月生，中共党员，研究生，法律硕
           士，经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，证券法务部总
           经理、董事会秘书。

工作经历：

                   上海界龙实业集团股 历任证券法务部经理、总经理、董事
   2004-至今
                   份有限公司             会办公室证券事务代表、董事会秘书




                                      5