上海界龙实业集团股份有限公司
 独立董事关于提名聘任公司新一届高级管理人员的
                   独立意见

    上海界龙实业集团股份有限公司第九届第一次董事会会议于 2018 年 5 月 18
日在公司会议室召开。出席本次会议的董事超过全体董事人数的二分之一，符合
公司法及公司章程等相关规定，本次会议的召开合法有效。
    本次会议对公司《关于提名聘任公司新一届高级管理人员的议案》进行审议，
该议案经表决结果为：同意票 9 票，占有效表决票的 100％；弃权票 0 票；反对
票 0 票。
    公司第八届董事会于 2018 年 5 月 17 日任职期限届满，公司已选举产生第九
届董事会。根据公司相关规定，公司应成立新一届经理层经营班子。经公司董事
会提名委员会提名推荐，经公司第九届董事会董事长费屹立先生提名，董事会聘
任沈伟荣先生为公司总经理，樊正官先生为公司董事会秘书；经公司总经理沈伟
荣先生提名，公司董事会聘任高祖华先生为公司副总经理，龚忠德先生为公司副
总经理、总工程师，薛群女士为公司总会计师（公司财务负责人），邹煜先生为
公司副总经理。公司新一届经理层经营班子任期为三年，自 2018 年 5 月 18 日起
至 2021 年 5 月 17 日止。
    我们认为：前述公司新一届高级管理人员在任职资格方面拥有履行高级管理
人员职责所具备的能力和条件，能够胜任高级管理人员岗位职责；未发现有《公
司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场进入处罚并且尚
未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规
定。故同意公司第九届董事会聘任前述公司新一届高级管理人员。




                                      上海界龙实业集团股份有限公司
                                      独立董事：张晖明、刘涛、蒋春
                                           二○一八年五月十八日