上海界龙实业集团股份有限公司
            独立董事关于聘任公司董事会秘书的
                        独立意见

    上海界龙实业集团股份有限公司第九届第六次董事会会议于 2019 年 5 月 16
日在公司会议室召开。出席本次会议的董事超过全体董事人数的二分之一，符合
公司法及公司章程等相关规定，本次会议的召开合法有效。
    本次会议对公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行审议，该议案经表
决结果为：同意票 9 票，占有效表决票的 100％；弃权票 0 票；反对票 0 票。
    经公司董事会提名委员会提名推荐，经公司第九届董事会董事长费屹立先生
提名，董事会聘任胡清涛先生为公司董事会秘书，自 2019 年 5 月 16 日起至 2021
年 5 月 17 日止。
    我们认为：胡清涛先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训并
取得了董事会秘书资格证明，具备担任董事会秘书所需的专业知识和相关工作经
验；未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市
场进入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关董事会秘
书任职资格的规定。故同意公司董事会聘任胡清涛先生为公司第九届董事会秘
书。




                                       上海界龙实业集团股份有限公司
                                       独立董事：张晖明、刘涛、蒋春
                                            二○一九年五月十六日