证券代码：600836        证券简称：界龙实业            编号：临 2019－047

               上海界龙实业集团股份有限公司
                 第九届第十次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海界龙实业集团股份有限公司第九届第十次董事会通知于 2019 年 10 月

14 日以书面通知、电子邮件及短信通知等方式发出，通知公司全体董事。会议

于 2019 年 10 月 24 日在公司会议室召开，出席会议董事应到 8 人，实到 8 人；

监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长沈伟荣先生主持，经充分讨论，通

过如下决议：

    一、审议通过公司《2019 年第三季度报告和报告摘要》；

    本议案具体内容详见公司《2019 年第三季度报告和报告摘要》（刊登于上海

证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过公司《2019 年第三季度关联方资金占用及往来情况报告》，确

认公司不存在公司第一大股东非经营性资金占用情况；

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                            上海界龙实业集团股份有限公司

                                                     董 事 会

                                               二○一九年十月二十六日




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