证券代码：600837           证券简称：海通证券          公告编号：临 2018-003


                      海通证券股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议
（临时会议）于 2018 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2018
年 1 月 9 日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员 13 人（包括 5
名独立董事），截至 2018 年 1 月 12 日，公司董事会办公室收到 13 名董事送达
的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。本次会议审议通过了以下议案：


    一、审议通过了 《关于海通期货对海通资源增加注册资本的议案》
    1.同意海通期货股份有限公司（简称“海通期货”）以自有资金对其全资专
业风险管理子公司上海海通资源管理有限公司(简称“海通资源”)增加注册资本
3 亿元，增资后注册资本为 5 亿元人民币，并保持股权结构不变动。
    2.同意授权公司管理层根据监管要求，办理海通期货对海通资源增加注册资
本具体事项，包括确定增资时间等，并履行相关审批、报备程序等。
   表决结果：[13]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。


    二、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
   公司 2018 年第一次临时股东大会会议通知和会议资料将另行公布。
   表决结果：[13]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

    特此公告。
                                                 海通证券股份有限公司董事会
                                                               2018 年 1 月 12 日