证券代码：600838      证券简称：上海九百      编号：临 2017-010




                   上海九百股份有限公司
           第八届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。


    上海九百股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2017 年 8 月

28 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会议应

到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由许骍董事长主持，公司部分监事、

高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、

《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并以记名投票表决

方式一致通过了如下决议：

    一、《上海九百股份有限公司 2016 年半年度报告》及《上海九百

股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》；

    二、《关于支付公司 2016 年度审计费及续聘 2017 年度财务报告

和内部控制审计机构的议案》；

    三、《关于调整公司第八届董事会提名委员会组成人员的议案》；

    因公司第八届董事会董事变更，公司董事会对下属提名委员会的

组成人员作出如下调整：

    ●原第八届董事会提名委员会由独立董事汪龙生、独立董事竹民、
                               1/2
董事顾宏宇组成，并由独立董事汪龙生担任主任委员；

    ●现第八届董事会提名委员会由独立董事汪龙生、独立董事竹民、

董事曹雨妹组成，并由独立董事汪龙生担任主任委员。

    四、《关于聘任董事会证券事务代表的议案》：

    为进一步加强公司信息披露事务和证券相关工作，经董事长许骍

提名，公司董事会聘任姚云担任证券事务代表，协助董事会秘书履行

相关职责，聘期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    姚云已于2001年9月取得上海证券交易所颁发的第十七期董事会

秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所

股票上市规则》等法律法规的相关规定。

    附：姚云简历

    姚云，女，1976 年 10 月出生，大学本科学历，法学学士，具有

律师资格证书。曾任上海申华控股股份有限公司法务、证券事务代表，

海证期货有限公司总办主任、董事会秘书，银联电子支付服务有限公

司法务、高级合规专员，上海市北高新股份有限公司证券事务代表、

法务经理等职，现就职于上海九百股份有限公司办公室。

    上述第二项议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议，

临时股东大会的具体时间和事项将另行公告。

    特此公告。



                                   上海九百股份有限公司董事会

                                      二○一七年八月三十日

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