上海九百:第九届董事会第二次会议决议公告2019-03-28
证券代码:600838 证券简称:上海九百 编号:临 2019-001
上海九百股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司(以下简称:公司)第九届董事会第二次
会议于 2019 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决
董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议,并一致
通过了如下决议:
一、《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》;
二、《公司 2018 年度董事会工作报告》;
附件 1:《公司 2018 年度董事会审计委员会履职报告》;
附件 2:《公司 2018 年度独立董事述职报告》;
三、《公司 2018 年度财务决算报告》;
四、《公司 2018 年度利润分配预案》:
经 立 信 会 计 师 事 务 所 < 特 殊 普 通 合 伙 > 信 会 师 报 字 [2019] 第
ZA10733 审计报告确认:公司本年度归属于上市公司股东的净利润
98,592,172.26 元 ( 合 并 报 表 ), 加 上 年 初 未 分 配 利 润
1/2
354,335,006.71 元 , 扣 除 本 年 度 分 配 的 2017 年 度 利 润
29,264,384.61 元,本年度提取法定盈余公积 10,851,070.58 元,
因此,本年度可供上市公司股东分配的利润为 412,811,723.78 元。
本着积极回报股东,培育长期投资者,利于公司长远发展的原则,
公司董事会拟定 2018 年度利润分配预案为:以 2018 年末公司总股本
400,881,981 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.74 元
(含税),共计派发现金红利 29,665,266.59 元。本次利润分配后的
未分配利润余额 383,146,457.19 元结转至下一年度。本年度不进行
资本公积金转增股本。
五、《公司 2018 年度总经理工作报告》;
六、《公司 2018 年度内部控制评价报告》;
七、《关于公司会计政策变更的议案》;
八、《关于支付公司 2018 年度审计费及续聘 2019 年度财务报告
和内控报告审计机构的议案》。
上述第一、二、三、四、八项议案须经公司 2018 年度股东大会
审议批准。年度股东大会召开的具体事项之后将另行公告。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十八日
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