证券代码：600839              证券简称：四川长虹            编号：临 2019-002 号



       四川长虹电器股份有限公司
   第十届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事
会第二十五次会议通知于 2019 年 1 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，会议
于 2019 年 1 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名。公司董事会秘书、高级管理人员、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公
司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，
审议通过了如下决议：

    审议通过《关于聘吴定刚先生、潘晓勇先生为公司副总经理的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《四川长虹电器股份有限公司董事
会提名委员会实施细则》的有关规定，根据总经理的提名，经公司董事会下属提
名委员会审核，同意聘任吴定刚先生、潘晓勇先生为公司副总经理，任期与本届
董事会一致。

    本次公司董事会聘任的副总经理任职资格已经公司提名委员会审查，公司独
立董事就本次聘任副总经理事项发表了独立意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                           四川长虹电器股份有限公司董事会

                                                   2019 年 1 月 12 日


附：吴定刚先生、潘晓勇先生简历

    吴定刚，男，1973 年 3 月生，中共党员，天津商学院（现天津商业大学）


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制冷设备与低温技术专业本科毕业，工学学士。历任本公司遂宁销售分公司、成
都销售分公司总经理，四川、重庆营销管理处处长，长虹电器（中国）营销公司
副总经理，长虹多媒体产业公司市场策划中心总经理，乐家易连锁管理有限公司
董事、总经理，四川长虹空调有限公司董事、总经理，长虹美菱股份有限公司董
事、总裁等职务。现任长虹美菱股份有限公司副董事长，四川长虹空调有限公司
董事长，中科美菱低温科技股份有限公司董事长、中山长虹电器有限公司董事长
等职务。未持有本公司股票。

    潘晓勇，男，1975 年 7 月生，中共党员，合肥工业大学机械设计及其自动
化专业研究生毕业，工学博士，教授级高级工程师， 2016 年国家“万人计划”
－科技创新领军人才。先后在清华大学精仪系机械制造及其自动化专业、北京交
通大学中国产业安全研究中心应用经济学专业从事博士后科研工作，历任本公司
创新设计中心绿色制造部部长、工程技术中心主任，四川虹信软件股份有限公司
副董事长，四川长虹智能制造技术有限公司总经理等职务。现任本公司工程中心
总经理、四川虹信软件股份有限公司董事长、四川长虹智能制造技术有限公司董
事等职务。未持有本公司股票。




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