四川长虹:四川长虹第九届监事会第三十九次会议决议公告2019-10-29
证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2019-040号
四川长虹电器股份有限公司
第九届监事会第三十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事
会第三十九次会议通知于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件的方式送达公司全体监
事,会议于 2019 年 10 月 28 日在本公司商贸中心以通讯方式召开,本次会议应
到监事 5 名,实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的
规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持,经与会监事充分讨论,审议通
过了如下决议:
一、审议通过《四川长虹 2019 年第三季度报告》
1、公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息能从各方面客观地反映公司 2019 年第三季度的经
营管理和财务状况等事项;
3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2019 年第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于向空调公司转让经开区工业园内四宗土地的议案》
监事会认为:为盘活公司资产,避免土地闲置,同意向本公司下属子公司长
虹美菱股份有限公司的控股子公司四川长虹空调有限公司转让经开区工业园内
四宗土地。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会
2019 年 10 月 29 日