股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2017－010


              上海柴油机股份有限公司董事会
                    八届六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海柴油机股份有限公司董事会八届六次会议于 2017 年 8 月 22
日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出
席会议 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
    会议经审议，通过如下议案：
    一、2017 年半年度报告
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    二、2017 年上半年内部控制评价报告
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    特此公告。




                                    上海柴油机股份有限公司董事会
                                           2017 年 8 月 24 日