股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2017－011


              上海柴油机股份有限公司董事会
            2017 年度第二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海柴油机股份有限公司董事会 2017 年度第二次临时会议于
2017 年 10 月 27 日发出会议通知，并于 2017 年 10 月 30 日在公司会
议室召开。会议应出席董事 8 名，出席 8 名，其中委托 1 名（独立董
事孙勇先生因公务未能出席本次会议，委托独立董事罗建荣先生代为
表决），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符
合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    会议经审议，通过如下议案：
    一、关于解散清算大连上柴动力有限公司的议案
    公司控股子公司大连上柴动力有限公司因市场原因长期处于亏
损、停业状态，且经营期限已届满，根据《公司法》、《大连上柴动力
有限公司章程》等有关规定，公司董事会同意解散清算大连上柴动力
有限公司，并授权公司管理层开展相关工作。
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    二、关于公司董事变更的议案
    曹心平先生因工作安排原因，已向公司董事会辞去公司董事、董
事会战略委员会委员职务。公司董事会对曹心平先生在公司任职期间
为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
    公司董事会提议杨汉琳先生（简历附后）为公司第八届董事会董
事候选人，并提请公司股东大会选举，并在股东大会审议通过后担任
公司董事会战略委员会委员职务。董事会授权董事会秘书室根据有关
法律法规以及公司章程的规定筹备召开股东大会，股东大会召开时间
另行通知。
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、2017 年第三季度报告
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。




                               上海柴油机股份有限公司董事会
                                      2017 年 10 月 30 日




附：公司候选董事简历
    杨汉琳：男，1967 年 11 月出生，中共党员，研究生毕业，工学
博士，高级工程师。曾任本公司副总经理、技术中心主任、总工程师，
本公司副总经理、上海日野发动机有限公司副总经理，上海电气集团
股份有限公司产业发展部副部长、上海电气临港重型装备有限公司副
总经理，上海汽车集团股份有限公司商用车项目组成员，上汽菲亚特
红岩动力总成有限公司副总经理，上汽依维柯红岩商用车有限公司总
经理、党委副书记；2016 年 10 月至今，任上海汽车集团股份有限公
司商用车事业部副总经理。