上柴股份:监事会2017年度第二次临时会议决议公告2017-10-31
股票简称:上柴股份 上柴 B 股 股票代码:600841 900920 编号:临 2017-012
上海柴油机股份有限公司监事会
2017 年度第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司监事会 2017 年度第二次临时会议于
2017 年 10 月 27 日发出会议通知,并于 2017 年 10 月 30 日在公司会
议室召开。应出席会议监事 3 名,出席 3 名,符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
经与会监事审议,通过如下议案:
一、关于解散清算大连上柴动力有限公司的议案
公司控股子公司大连上柴动力有限公司因市场原因长期处于亏
损、停业状态,且经营期限已届满,根据《公司法》、《大连上柴动力
有限公司章程》等有关规定,同意解散清算大连上柴动力有限公司并
依法开展相关工作。
(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
二、2017 年第三季度报告
监事会审核了董事会编制的 2017 年第三季度报告后认为:
1、未发现 2017 年第三季度报告编制和审议程序违反法律、法规、
公司章程等相关规定;
2、2017 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定,未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况,
2017 年第三季度报告能真实地反映出公司 2017 年第三季度的经营业
绩和财务状况;
3、在提出本意见前,没有发现参与 2017 年第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
特此公告。
上海柴油机股份有限公司监事会
2017 年 10 月 30 日