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公司公告

上柴股份:关于解散清算控股子公司的公告2017-10-31  

						股票简称:上柴股份 上柴 B 股 股票代码:600841 900920 编号:临 2017-013




                  上海柴油机股份有限公司
              关于解散清算控股子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海柴油机股份有限公司(以下简称:公司或本公司)于 2017
年 10 月 30 日召开了公司董事会 2017 年度第二次临时会议,会议审
议通过了《关于解散清算大连上柴动力有限公司的议案》,同意解散
清算控股子公司大连上柴动力有限公司(以下简称:大连上柴),并
授权公司管理层办理相关具体事宜。该事项不构成关联交易,也无需
提交公司股东大会审议批准。
    一、大连上柴动力有限公司基本情况
    1、基本情况:
    大连上柴成立于 2004 年,注册地址为大连经济技术开发区双 D
港数字 3 路 60 号。大连上柴注册资本 3 亿元,其中本公司出资 1.53
亿元,占 51%;大连高金科技发展有限公司出资 1.39 亿元,占 46.33%;
大连机床集团有限责任公司出资 800 万元,占 2.67%。大连上柴的经
营范围:法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不
得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经
营活动。
    2、财务状况:
    截止 2017 年 9 月 30 日(未经审计),大连上柴资产总额 12,442.28
万元,负债总额 2,438.44 万元,净资产 10,003.84 万元;2017 年 1
月-9 月,营业收入 0 元,净利润–613.92 万元。
    二、解散清算的原因
    大连上柴成立后,因市场原因长期处于亏损、停业状态,且经营
期限已届满,根据《公司法》、《大连上柴公司章程》等有关规定,经
股东各方协商,同意解散大连上柴。
    三、解散清算对上市公司的影响
    本公司根据大连上柴实际经营情况,经公司董事会 2009 年度第
四次临时会议、2010 年度第三次临时会议审议批准,对大连上柴长
期股权投资计提了减值准备,并在合并层面计提了有关减值准备。截
止 2017 年 9 月 30 日(未经审计),在本公司合并报表中,大连上柴
资产总额 3,206.00 万元,负债总额 2,497.65 万元,净资产 708.35
万元。
    大连上柴解散对本公司现有业务不构成重大影响;不会对本公司
合并报表范围内资产、负债状况产生重大影响。大连上柴工商登记注
销完成后,该公司将不再纳入本公司合并报表范围。
    四、其他事项
    本公司将与大连上柴其它股东方大连高金科技发展有限公司和
大连机床集团有限责任公司共同成立大连上柴清算组依法开展后续
相关工作。公司将按照相关规定及时披露有关进展情况。
    五、备查文件
    1、公司董事会 2017 年度第二次临时会议决议。
    2、公司监事会 2017 年度第二次临时会议决议。


    特此公告。




                              上海柴油机股份有限公司董事会
                                      2017 年 10 月 30 日