上海柴油机股份有限公司


2018 年第一次临时股东大会会议资料




          2018 年 1 月 18 日
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                 上海柴油机股份有限公司
            2018 年第一次临时股东大会会议议程


现场会议召开时间：2018 年 1 月 18 日 上午 10:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为 2018 年 1 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 1 月 18 日
9:15-15:00。
现场会议地点：上海市杨浦区军工路 2636 号 公司办公楼会议室


会议议程：
    一、审议《关于公司董事变更的议案》
    二、登记发言的股东发言提问，主持人或相关人员回答提问
    三、现场投票表决和统计投票结果
    四、宣读表决结果
    五、公司聘请的律师发表见证意见
    现场会议结束




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         2018 年第一次临时股东大会现场会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩
序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规
定，特制定本须知。
    一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包
括代理人，以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会
场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。
    二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利。在大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，
对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处
有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。
    三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需
要在会议正式开始前10分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请
单，经大会秘书处许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，
应首先报告其持有公司股份的数量。股东如发言，时间一般不超过3
分钟。由大会主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回
答。
    四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公
司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝
回答。
    五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案
进行审议，随后对各项议案进行表决。
    六、大会现场表决采用记名投票表决。
    七、宣布投票表决结果并由律师宣读法律意见书。


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上柴股份 2018 年第一次临时股东大会文件




                     关于公司董事变更的议案

各位股东：
     曹心平先生因工作安排原因，已向公司董事会辞去公司董事、董

事会战略委员会委员职务。公司董事会对曹心平先生在公司任职期间
为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
     公司董事会提议杨汉琳先生为公司第八届董事会董事候选人，并

提请公司股东大会选举，并在股东大会审议通过后担任公司董事会战
略委员会委员职务；任职期限至第八届董事会届满为止。
     杨汉琳先生具有丰富的发动机和汽车行业技术管理、生产、经营

等方面的实践经验，具备担任公司董事的资质（简历附后）。
     以上议案，请各位股东审议。


附：杨汉琳先生简历
     杨汉琳：男，1967 年 11 月出生，中共党员，研究生毕业，工学
博士，高级工程师。曾任本公司副总经理、技术中心主任、总工程师，

本公司副总经理、上海日野发动机有限公司副总经理，上海电气集团
股份有限公司产业发展部副部长、上海电气临港重型装备有限公司副
总经理，上海汽车集团股份有限公司商用车项目组成员，上汽菲亚特
红岩动力总成有限公司副总经理，上汽依维柯红岩商用车有限公司总
经理、党委副书记；2016 年 10 月至今，任上海汽车集团股份有限公
司商用车事业部副总经理。



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