股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2018-006


              上海柴油机股份有限公司董事会
            2018 年度第一次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海柴油机股份有限公司董事会 2018 年度第一次临时会议于
2018 年 2 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际
出席会议 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
    会议经审议，通过如下议案：
    一、关于聘任公司副总经理的议案
    公司董事会同意聘任施文华先生（简历附后）担任公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    特此公告。


                                    上海柴油机股份有限公司董事会
                                           2018 年 2 月 14 日


附：施文华先生简历
    施文华：男，汉族，江苏盐城人，1972 年 2 月出生，1995 年 7
月参加工作，1993 年 6 月加入中国共产党，研究生学历、工商管理
硕士，工程师。曾任公司工程机械发动机销售部部长、营销二部部长、
公司销售总监、营销党总支书记、公司总经理助理，现任公司总经理
助理、销售总监、营销党总支书记、营销二部部长。