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公司公告

上柴股份:董事会九届一次会议决议公告2018-05-18  

						股票简称:上柴股份 上柴 B 股 股票代码:600841 900920 编号:临 2018-017


                  上海柴油机股份有限公司
               董事会九届一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海柴油机股份有限公司董事会九届一次会议于 2018 年 5 月 17
日下午在公司办公楼会议室召开。会议应出席会议董事 9 名,实际出
席 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董
事审议,通过如下议案:
    一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
    会议选举蓝青松先生为公司第九届董事会董事长。
    同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    二、关于选举公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案
    根据各董事的工作经验和业务专长,第九届董事会四个专门委员
会组成如下:
    战略委员会:由蓝青松、顾晓琼、赵茂青、杨汉琳、钱俊董事和
楼狄明独立董事组成,蓝青松董事长任主任。
    审计委员会:由孙勇、罗建荣独立董事和顾晓琼董事组成,孙勇
独立董事任主任。
    薪酬与考核委员会:由楼狄明、孙勇、罗建荣独立董事组成,楼
狄明独立董事任主任。
    提名委员会:由罗建荣、楼狄明独立董事和钱俊董事组成,罗建
荣独立董事任主任。
    同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    三、关于聘任公司高级管理人员的议案
    董事会同意聘任钱俊先生为公司总经理;聘任吕伟、施文华、陈
勇先生为公司副总经理;聘任顾耀辉先生为公司财务总监;聘任汪宏
彬先生为公司董事会秘书。
    同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。


    四、关于聘任公司证券事务代表的议案
    董事会同意聘任张江先生为公司证券事务代表。
    同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    特此公告。



                              上海柴油机股份有限公司董事会
                                        2018 年 5 月 18 日


附:公司高级管理人员简历
    钱   俊:男,1961 年 11 月出生,中共党员,研究生学历,工商
管理硕士,教授级高级工程师。曾任上汽大众汽车有限公司发动机质
保科副理,上汽大众汽车有限公司质保部售后质保科经理,上海汽车
集团股份有限公司乘用车分公司制造部发动机厂总监,本公司副总经
理,本公司董事、副总经理(主持工作)。现任本公司董事、总经理、
党委副书记。
    吕伟:男,1970 年 2 月出生,中共党员,研究生学历,工商管
理硕士。曾任上海通用东岳汽车有限公司计划物流部经理,上汽通用
汽车有限公司人力资源部流程及制度管理高级经理、规划发展部业务
规划高级副经理、动力总成厂 L850 发动机区域高级经理,上汽大通
汽车有限公司专用车项目组副组长、特改车辆部副总监、房车项目组
项目总监。现任本公司副总经理。
    施文华:男,1972 年 2 月出生,中共党员,研究生学历,工商
管理硕士,工程师。曾任公司工程机械发动机销售部部长,营销二部
部长,公司销售总监、营销党总支书记、公司总经理助理、营销二部
部长。现任本公司副总经理。
    陈   勇:男,1973 年 6 月出生,研究生毕业,工学硕士,工程
师。曾任泛亚汽车技术中心动力总成部 SGE 发动机助理总工程师、泛
亚汽车技术中心动力总成部试验和设施运行高级经理,上汽集团商用
车技术中心规划及项目管理部柴油机开发项目组项目管理总监,上汽
集团商用车技术中心柴油机开发项目组项目管理总监兼检测与试验
中心副总监。现任本公司副总经理。
    顾耀辉:男,1977 年 10 月出生,中共党员,大学毕业,工商管
理硕士,注册会计师。曾任上海汽车集团股份有限公司技术中心工程
财务部总监、乘用车分公司财务部总监,上汽依维柯红岩商用车有限
公司财务总监。现任本公司董事、财务总监。
    汪宏彬:男,1973 年 2 月出生,中共党员,研究生学历,工商
管理硕士,工程师。曾任上海伊华电站工程有限公司技术员、生产制
造部副经理,公司改革办高级项目经理,投资办高级项目经理,实业
公司高级项目经理,证券事务代表、总经理办公室副主任。现任本公
司董事会秘书。


附:公司证券事务代表简历
    张江:男,1973 年 10 月出生,中共党员,大学毕业,学士学位。
现任本公司证券事务代表。