股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2018－022



                  上海柴油机股份有限公司
                  关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海柴油机股份有限公司董事会收到独立董事孙勇先生的书面
辞职申请。孙勇先生因个人工作安排，向公司申请辞去独立董事及董
事会下属相关委员会委员等职务。
    鉴于孙勇先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员
总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《公司章程》等规定，孙勇先生的辞职应当在股东
大会选举出新任独立董事填补其缺额后生效。在股东大会选举产生新
的独立董事就任前，孙勇先生仍将继续履行公司独立董事的职责。
    公司对孙勇先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表
示衷心感谢。
    特此公告。




                                   上海柴油机股份有限公司董事会
                                            2018 年 8 月 17 日