股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2019-002



             上海柴油机股份有限公司董事会
                    九届三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海柴油机股份有限公司董事会九届三次会议于 2019 年 3 月 11
日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2019 年 3 月 21 日在公司会
议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：
    一、2018 年度总经理业务报告
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    二、2018 年度董事会报告
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、关于会计政策变更的议案
    根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定，同意公司本次会
计政策变更，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
    详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    四、2018 年度财务决算及 2019 年度预算报告
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    五、2018 年度利润分配预案
    根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018
年度实现归属于母公司的合并净利润为 133,463,870.76 元，每股收



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益 0.15 元。2018 年度母公司实现的净利润为 135,073,958.26 元，
提取法定盈余公积 13,507,395.83 元，加上以前年度结转的未分配利
润 1,081,121,158.81 元，减去公司 2017 年度利润分配派发现金红利
37,824,913.00 元 后 ， 2018 年 末 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,164,862,808.24 元 。 2018 年 末 ， 母 公 司 资 本 公 积 金 余 额 为
1,130,286,128.20 元。
    2018 年 度 利 润 分 配 预 案 如 下 ： 以 公 司 2018 年 末 总 股 本
866,689,830 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
0.47 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    六、2018 年度内部控制评价报告
    详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    七、2018 年度独立董事述职报告
    详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    八、2018 年度社会责任报告
    详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    九、2018 年年度报告及摘要
    详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    十、关于申请 2019 年度综合授信额度的议案
    同意公司申请 2019 年度综合授信额度为不超过 15 亿元人民币，
主要用于票据贴现、信用证开证、补充日常流动资金的贷款等业务。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。




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    十一、关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案
    同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度年报审计的会计师事务所，向其支付年度报酬最高不超过 100 万
元人民币（不含税）。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    十二、关于聘请 2019 年度内控审计机构的议案
    同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务报告内部控制审计机构，向其支付年度报酬最高不超过
28.30 万元人民币(不含税) 。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    十三、关于 2019 年度日常关联交易的议案
    本议案为关联交易议案，公司独立董事对本议案发表了事前认可
意见及独立董事意见。
    详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （本议案关联董事蓝青松、
顾晓琼、赵茂青、杨汉琳、钱俊、顾耀辉回避表决）
    十四、关于召开 2018 年度股东大会的议案
    上述第二、四、五、七、九、十一、十二、十三项议案需提交
2018 年度股东大会审议。董事会授权董事会秘书室筹备 2018 年度股
东大会事宜，股东大会召开时间另行通知。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。




                              上海柴油机股份有限公司董事会
                                    2019 年 3 月 21 日




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