股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2019-012


              上海柴油机股份有限公司董事会
            2019 年度第二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    因工作安排原因，钱俊先生已向公司董事会辞去公司董事、董事
会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、总经理等职务。公司董
事会对钱俊先生在公司任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的
感谢。
    公司于 2019 年 5 月 22 日以书面、邮件及电话通知各位董事，并
于 2019 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开公司董事会 2019 年度第二
次临时会议。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。会议符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：
    一、关于公司董事变更的议案
    公司董事会提名徐秋华先生（简历附后）为公司第九届董事会董
事候选人，并提请公司股东大会选举，并在股东大会审议通过后担任
公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。董事会授权董事
会秘书室根据有关法律法规以及公司章程的规定筹备召开股东大会，
股东大会召开时间另行通知。
    徐秋华先生具有丰富的汽车行业制造、经营管理等方面的实践经
验，具备行使董事职权相适应的任职条件，符合董事任职资格。
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    二、关于公司总经理变更的议案
    公司董事会同意聘任徐秋华先生担任公司总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    徐秋华先生具有丰富的汽车行业制造、经营管理等方面的实践经
验，具备行使总经理职权相适应的任职条件，符合总经理任职资格。
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
    特此公告。




                               上海柴油机股份有限公司董事会
                                      2019 年 5 月 24 日


附：徐秋华先生简历
    徐秋华：男，1965 年 8 月出生，中共党员，大学毕业，工学学
士，高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司质量保证部质量规划员、
检验规划员；上海通用汽车有限公司制造部整车厂总装车间主任、生
产控制与物流副总监；南汽英国有限公司首席运营官、南汽 MG 英国
有限公司首席运营官；安吉汽车物流有限公司副总经理、安吉天地汽
车物流有限公司总经理；上海汽车商用车有限公司常务副总经理；上
汽大通汽车有限公司常务副总经理；2016 年 4 月至今，任上汽大通
汽车有限公司总经理。