股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2019－020



             上海柴油机股份有限公司董事会
            2019年度第三次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海柴油机股份有限公司董事会 2019 年度第三次临时会议于
2019 年 10 月 14 日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2019 年 10
月 25 日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：
    一、2019 年第三季度报告
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    二、关于对上海伊华电站工程有限公司增资的议案
    董事会同意公司对上海伊华电站工程有限公司以货币认缴方式
增资人民币 8,000 万元，增资后注册资本由 2,000 万元增加至 10,000
万元。出资期限自股东决定签署之日起 20 年内缴清，根据上海伊华
电站工程有限公司经营需要分次支付，并授权公司管理层签署相关文
件及办理相关事宜。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    特此公告。


                                   上海柴油机股份有限公司董事会
                                            2019 年 10 月 25 日