证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2018-018
上工申贝（集团）股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 1566 号 2 楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
其中：A 股股东人数 14
境内上市外资股股东人数（B 股） 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,535,333
其中：A 股股东持有股份总数 139,916,758
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 15,618,575
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
28.3518
的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 25.5048
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.8470
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公
司章程》的有关规定。公司董事长张敏先生主持了本次大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事朱旭东、卢宇洁因工作原因未能出席本次
股东大会，独立董事奚立峰、芮萌因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈孟钊因工作原因未能出席本次股东大会；
1
3、 公司董事会秘书周勇强出席了本次股东大会；公司常务副总裁李嘉明、副总裁
李晓峰列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2017 年年度报告》全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,825,848 99.9350 86,810 0.0620 4,100 0.0030
B股 15,617,575 99.9936 1,000 0.0064 0 0.0000
普通股合计： 155,443,423 99.9409 87,810 0.0565 4,100 0.0026
2、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,825,848 99.9350 86,810 0.0620 4,100 0.0030
B股 15,617,575 99.9936 1,000 0.0064 0 0.0000
普通股合计： 155,443,423 99.9409 87,810 0.0565 4,100 0.0026
3、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,825,848 99.9350 86,810 0.0620 4,100 0.0030
B股 15,617,575 99.9936 1,000 0.0064 0 0.0000
普通股合计： 155,443,423 99.9409 87,810 0.0565 4,100 0.0026
4、 议案名称：公司 2017 年度财务工作报告及 2018 年度预算
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,829,948 99.9380 86,810 0.0620 0 0.0000
B股 15,617,575 99.9936 1,000 0.0064 0 0.0000
普通股合计： 155,447,523 99.9435 87,810 0.0565 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2017 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,829,948 99.9380 86,810 0.0620 0 0.0000
B股 15,617,575 99.9936 1,000 0.0064 0 0.0000
普通股合计： 155,447,523 99.9435 87,810 0.0565 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2018 年度银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,829,948 99.9380 86,810 0.0620 0 0.0000
B股 15,617,575 99.9936 1,000 0.0064 0 0.0000
普通股合计： 155,447,523 99.9435 87,810 0.0565 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2018 年度为控股子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,829,948 99.9380 86,810 0.0620 0 0.0000
B股 2,085,466 13.3525 13,533,109 86.6475 0 0.0000
普通股合计： 141,915,414 91.2432 13,619,919 8.7568 0 0.0000
8、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
3
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,824,848 99.9343 86,810 0.0620 5,100 0.0037
B股 15,617,575 99.9936 1,000 0.0064 0 0.0000
普通股合计： 155,442,423 99.9403 87,810 0.0565 5,100 0.0032
9、 议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,829,948 99.9380 86,810 0.0620 0 0.0000
B股 15,617,575 99.9936 1,000 0.0064 0 0.0000
普通股合计： 155,447,523 99.9435 87,810 0.0565 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
公司 2017 年度
5 49,092,708 99.8215 87,810 0.1785 0 0.0000
利润分配预案
关于公司 2018
年度为控股子
7 35,560,599 72.3063 13,619,919 27.6937 0 0.0000
公司提供担保
预计的议案
关于调整公司
8 独 立 董 事 津 贴 49,087,608 99.8111 87,810 0.1785 5,100 0.0104
标准的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，经出席会议的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市震旦律师事务所
律师：邵曙范、严若辰
2、 律师鉴证结论意见：
4
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大
会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资
格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司
2018 年 6 月 21 日
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