证券代码：600843   900924    证券简称：上工申贝   上工 B 股   公告编号：2019-025


                   上工申贝（集团）股份有限公司
              第八届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议
通知于 2019 年 4 月 22 日发出，于 2019 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应发表
意见的监事 3 名，实际发表意见的监事 3 名。会议的召集及表决程序符合《公司法》、《公
司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。三名监事审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》全文和正文
    公司监事会对《公司 2019 年第一季度报告》全文和正文进行了审核，认为公司 2019
年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定；第一季
度报告的内容客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司财务状况；未发现参与第
一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。
    表决结果：同意：3 票 ；反对：0 票 ；弃权：0 票。
    二、审议通过了《关于公司支付会计师事务所 2018 年度审计费报酬及续聘 2019 年
度审计机构的议案》
    公司监事会对《关于公司支付会计师事务所 2018 年度审计费报酬及续聘 2019 年度
审计机构的议案》进行了审议，认为公司支付会计师事务所 2018 年度审计费报酬及续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告审计机构程序符合法律、
法规和《公司章程》等相关规定；聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司
提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司监事会对《关于会计政策变更的议案》进行了审议，认为本次会计政策变更是
公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合相关法律法规和《公司章
程》等规定，根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执
行新准则与原准则的差异调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益。执行新金融


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工具准则，预计不会对公司财务报表产生重大影响；也不存在损害公司及股东利益的情
形。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    四、审议通过了《关于与关联人共同增资上海上工申贝融资租赁有限公司的议案》
    公司监事会对《关于与关联人共同增资上海上工申贝融资租赁有限公司的议案》进
行了审议，认为公司为了推动融资租赁公司的业务发展，拟引入新的战略投资方上海中
通瑞德投资集团有限公司（以下简称“中通瑞德”）与公司及 DA 公司共同增资融资租
赁公司，本次增资后，中通瑞德作为控股股东将主导合资公司的日常经营管理，对合资
公司的业绩负责，对公司和 DA 公司的投资收益作出承诺，同时公司将失去对融资租赁
公司的控制权。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次交易项目已履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意：3 票 ；反对：0 票 ；弃权：0 票。
    同时以上决议二议案同意提交股东大会审议。
    特此公告。


                                           上工申贝（集团）股份有限公司监事会
                                                        二〇一九年四月三十日




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