证券代码：600844 ，900921   证券简称：*ST 丹科 ，*ST 丹科 B   公告编号：2017-047

                    丹化化工科技股份有限公司
   关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会



2. 股东大会召开日期：2017 年 11 月 22 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称      股权登记日       最后交易日
         Ａ股          600844      *ST 丹科      2017/11/14            －
         Ｂ股          900921     *ST 丹科 B     2017/11/17       2017/11/14




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：董荣亭


2. 提案程序说明

    公司已于 2017 年 11 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

                                       1
3%以上股份的股东董荣亭，在 2017 年 11 月 10 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2017 年 11 月 10 日收到公司股东董荣亭先生快递送达的“关于提请股东
大会罢免花峻董事会董事的特别议案”的股东大会临时提案。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2017 年 11 月 7 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 11 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇）

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 22 日
至 2017 年 11 月 22 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。



(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型



                                       2
                                                         投票股东类型
序号                     议案名称
                                                      A 股股东   B 股股东
非累积投票议案
1       关于重新审议子公司通辽金煤放弃对永金化工         √         √
        的同比例增资权的议案
2       关于子公司通辽金煤向河南能化转让其持有的         √         √
        永金化工 50%股权的议案
3       关于子公司通辽金煤对洛阳永金增资的议案           √         √
4       关于提请股东大会罢免花峻董事会董事的议案         √         √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   2017 年 6 月 10 日、11 月 7 日公司刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上
   海证券交易所网站上的临时公告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
    应回避表决的关联股东名称：与交易有利害关系的股东

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：与交易有利害关系的股东


特此公告。


                                         丹化化工科技股份有限公司董事会
                                                       2017 年 11 月 11 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件




                                     3
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
丹化化工科技股份有限公司：


       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：


序     非累积投票议案名称                                    同意   反对 弃权
号

1      关于重新审议子公司通辽金煤放弃对永金化工的
       同比例增资权的议案

2      关于子公司通辽金煤向河南能化转让其持有的永
       金化工 50%股权的议案

3      关于子公司通辽金煤对洛阳永金增资的议案

4      关于提请股东大会罢免花峻董事会董事的议案


委托人签名（盖章）：                          受托人签名：
委托人身份证号：                              受托人身份证号：
                                             委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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