证券代码：600844，900921 证券简称：*ST 丹科，*ST 丹科 B 公告编号：2017-048
丹化化工科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 11 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 205
其中：A 股股东人数 187
境内上市外资股股东人数（B 股） 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 391,637,846
其中：A 股股东持有股份总数 387,125,840
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 4,512,006
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.5272
1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.0833
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.4439
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长因公出差，与会董
事一致推选公司董事兼总裁花峻先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长王斌先生、董事李国方先生因公出差，
未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于重新审议子公司通辽金煤放弃对永金化工的同比例增资权的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 345,764,155 89.3157 41,334,825 10.6774 26,860 0.0069
B股 32,800 0.7269 4,474,986 99.1795 4,220 0.0936
2
普通股合 345,796,955 88.2951 45,809,811 11.6970 31,080 0.0079
计：
2、 议案名称：关于子公司通辽金煤向河南能化转让其持有的永金化工 50%股权
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 345,715,683 89.3032 41,341,797 10.6792 68,360 0.0176
B股 32,800 0.7269 4,474,986 99.1795 4,220 0.0936
普通股合 345,748,483 88.2827 45,816,783 11.6988 72,580 0.0185
计：
3、 议案名称：关于子公司通辽金煤对洛阳永金增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 345,877,783 89.3451 41,167,397 10.6341 80,660 0.0208
3
B股 32,800 0.7269 4,174,986 92.5306 304,220 6.7425
普通股合 345,910,583 88.3241 45,342,383 11.5776 384,880 0.0983
计：
4、 议案名称：关于提请股东大会罢免花峻董事会董事的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 43,878,897 11.3345 343,242,683 88.6644 4,260 0.0011
B股 4,174,886 92.5284 332,900 7.3781 4,220 0.0935
普通股合 48,053,783 12.2700 343,575,583 87.7279 8,480 0.0021
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
1 关于重新审议子
公司通辽金煤放
弃 对 永 金 化 工 的 138,939,405 75.1917 45,809,811 24.7915 31,080 0.0168
同比例增资权的
议案
2 关 于 子 公 司 通 辽 138,890,933 75.1654 45,816,783 24.7953 72,580 0.0393
4
金煤向河南能化
转让其持有的永
金化工 50%股权的
议案
3 关于子公司通辽
金 煤 对 洛 阳 永 金 139,053,033 75.2532 45,342,383 24.5385 384,880 0.2083
增资的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1-3 项议案为关联议案，无关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：潘知愚、金明明
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2017 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及
公司章程的规定，本次股东大会临时提案提出人具有相应的资格，出席本次股东
大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
丹化化工科技股份有限公司
2017 年 11 月 23 日
5
