*ST丹科:八届十一次董事会决议公告2017-12-02
证券代码:600844 900921 证券简称:*ST 丹科 *ST 丹科 B 编号:临 2017-049
丹化化工科技股份有限公司
八届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十一次会议通知于 2017 年 11 月 26 日以电话及电子邮
件方式发出,会议于 2017 年 12 月 1 日以通讯方式召开,会议应表决董事 9 名,
实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
会议审议并通过了如下议案:
一、关于聘任杨金涛先生为公司董事会秘书的议案
经公司董事长提名,董事会聘任杨金涛先生为公司董事会秘书,任期与本届
董事会任期一致。简历如下:
杨金涛,男,1979 年 2 月生,北京大学文学学士学历。曾任北京盛世华章
文化传播有限公司编辑,中信证券投资经理,中金公司投资经理,现任北京顶尖
私行资本管理有限公司执行董事、北京万方鑫润基金管理有限公司董事、深圳一
泓信息管理有限公司董事、本公司董事。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事意见:
杨金涛先生符合董事会秘书任职条件,不存在《公司法》第一百四十七条规
定的情况,提名和聘任程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,独立董事
表示同意。
特此公告
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 2 日