丹化化工科技股份有限公司
               关于终止重大资产重组事项的说明
    丹化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 3 日召开
第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于<丹化化工科技股份有限公司发行
股份购买资产预案>及其摘要的议案》等相关议案，拟以发行股份的方式购买郴
州饭垄堆矿业有限公司 100%股权。现公司决定终止本次重大资产重组事项。具
体情况说明如下：

       一、终止筹划本次重大资产重组的原因

    自筹划本次重组事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职
调查等相关工作。截止目前，因国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况
发生了较大变化，经充分审慎研究，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重
大资产重组的有关条件不成熟。经协议各方友好协商，决定终止本次重大资产重
组。

       二、终止本次重组事项的具体过程

    经公司与中介机构、交易各方审慎讨论沟通后认为，因国内市场环境、经济
环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，公司及交易对方认为现阶段继续推
进本次重大资产重组的有关条件不成熟。为维护公司及广大投资者的利益，公司
于 2019 年 3 月 25 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司
终止重大资产重组事项的议案》及《关于签署重大资产重组相关终止协议的议
案》，决定终止本次重大资产重组。

    （一）独立董事发表的独立意见

    公司独立董事对于终止本次重大资产重组事项发表了独立意见，认为：公司
终止筹划本次重大资产重组事项是基于充分调查论证与审慎研究，不存在损害公
司股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司正常的经营，也不会影响公司
未来的发展战略。公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意公司终

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止筹划本次重大资产重组事项，同意公司与交易对方签署本次重大资产重组相关
终止协议。

    （二）对于公司终止本次重大资产重组事项，独立财务顾问出具了如下核查
意见

    本次重大资产重组的独立财务顾问华英证券有限责任公司为本次终止重大
资产重组事项出具相关的核查意见，认为：公司关于终止本次重大资产重组事项
已经 2019 年 3 月 25 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事
发表了独立意见，公司终止本次交易的程序符合法律、法规及规范性文件的规定。

       三、披露预案之日上市公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其
他内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的情况

    根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》
及中国证监会《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》等的
要求，公司需要对预案披露之日公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方及
其他内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票行为进行自查，自查期间为自本次
重组预案披露之日（2018 年 9 月 4 日）起，至公司披露《丹化化工科技股份有
限公司关于终止重大资产重组事项的公告》前一交易日（2019 年 3 月 25 日）止。
公司已就自查内容向中国证券登记结算有限公司上海分公司提起查询申请，目前
暂未取得交易数据，待取得交易数据并完成相关自查后，公司会及时予以上报。

       四、本次重大资产重组终止事项是否构成交易一方或多方违约、违约责任
及已采取或拟采取的措施

    截至本公告日，公司已与相关各方签署了重大资产重组相关终止协议。本次
重大资产重组终止事项不存在有违约方及追究违约责任的情形。

       五、本次重大资产重组终止对上市公司的影响分析

    鉴于本次重大资产重组尚未通过股东大会审议，本次重大资产重组方案未正
式生效，本次重大资产重组终止对公司没有实质性影响。公司目前各项业务经营
情况正常，终止本次重大资产重组不会对公司经营业绩和财务状况产生重大不利
影响。
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    六、承诺事项

    本公司承诺：公司将在本次董事会决议公告刊登后及时召开投资者说明会，
公司在终止重大资产重组事项公告后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。

    七、投资者说明会安排

    公司将于 2019 年 3 月 27 日（星期三）15:00-16:00，通过上海证券交易所
“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开投资者说明会，说明本次公
司终止重大资产重组的相关情况。

    董事会对本次终止重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并
感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。敬请广大投资者注意投资风险。




                                               丹化化工科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2019 年 3 月 26 日




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