丹化科技:日常关联交易公告2019-04-19
证券代码:600844 900921 证券简称:丹化科技 丹科 B 股 编号:临 2019-017
丹化化工科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
日常关联交易无需要提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司无不利影响
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、此项关联交易经第八届董事会第二十五次会议审议,关联董事王斌、李
国方、成国俊在董事会会议上回避了表决,无需提交股东大会审议。
2、独立董事郑万青、谢树志、张徐宁对上述关联交易进行了事前审核,并
发表如下独立意见:
关于公司控股子公司 2019 年度预计的日常关联交易,我们事前审阅了管理
层提交的相关资料。我们认为,董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公
司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求;2019 年预计日
常关联交易是公司控股子公司日常生产经营中必要的业务,将遵循公允的市场价
格,不影响公司的独立性,也未损害公司及中小股东的利益,同意提交董事会审
议。
(二)2018 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
交易类 预计发
交易对方 关联关系 关联交易内容 实际发生
型 生额
接受劳
借用人员工资 100 0
江苏丹化集团有限 务
控股股东
责任公司 水电汽
水电汽购买 10 2.13
购买
江苏丹化煤制化学 控股股东的 接受劳
技术服务费 400 174.76
品工程技术有限公 全资子公司 务
1
司
丹阳市金丹电气安 控股股东的 接受劳 电气仪表安装维
1,000 634.24
装有限公司 全资子公司 务 护
水处理装置化学
江苏丹化进出口 控股股东的 购买商
药剂供应与水质 1,800 626.35
有限公司 控股子公司 品
维护
合计 3,310 1,437.48
(三)2019 年度日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
交易对方 关联关系 交易类型 关联交易内容 预计发生额
江苏丹化集团有限责
控股股东 接受劳务 借用人员工资 50
任公司
江苏丹化煤制化学品 控股股东的全资
接受劳务 技术服务费 300
工程技术有限公司 子公司
丹阳市金丹电气安装 控股股东的全资 电气仪表安装维
接受劳务 1000
有限公司 子公司 护
水处理装置化学
江苏丹化进出口有限 控股股东的控股
购买商品 药剂供应与水质 1,800
公司 子公司
维护
合计 3,150
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
江苏丹化集团有限责任公司(简称:丹化集团)系本公司控股股东,其法定
代表人为王斌,注册资本 13,813.8 万元,注册地为江苏省丹阳市北环路 12 号,
经营范围:主营氮肥、碳化物、烃类及其卤化物、衍生物、聚烯烃树脂、离子交
换树脂、化工设备中密度纤维板制造;兼营本企业自产化工产品及相关技术出口
业务等。
丹阳市金丹电气安装有限公司、江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司、丹
阳市丹化运输有限公司为丹化集团的全资子公司,江苏丹化进出口有限公司为丹
化集团的控股子公司。
2、履约能力分析
交易对方拥有经验丰富的专业技术人员,这些资源有利于公司的日常生产经
营活动。因此,上述关联方具备必要的履约能力,失约的可能性较小。
2
三、关联交易主要内容和定价政策
2019 年预计的日常关联交易中,购买商品属于公司控股子公司日常生产经
营中必要的、持续性业务,接受劳务主要是丹化集团及其子公司提供安装工程服
务。
对购买类可比项目将不高于同类地区市场价,不可比项目将实行公允价,并
在签订协议后执行。
四、交易目的和对公司的影响
上述交易的进行保证了公司的正常生产经营,交易对本公司及控股子公司无
不利影响,对公司非关联方股东的利益无不利影响。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 19 日
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