证券代码：600844 900921   证券简称：丹化科技   丹科 B 股   编号：临 2019－015

                  丹化化工科技股份有限公司
                八届二十五次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第八届董事会第二十五次会议通知于 2019 年 4 月 7 日以电话及电子邮
件方式发出，会议于 2019 年 4 月 17 日以通讯方式召开。会议应表决董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    会议审议并通过了如下议案：
    一、 公司 2018 年年度报告及摘要
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、 公司 2018 年度董事会工作报告
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、 公司 2018 年度财务决算报告
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、 公司 2018 年度总裁工作报告
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、 公司 2018 年度内部控制工作报告
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、 公司 2018 年度内部控制评价报告
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    七、 2018 年度独立董事述职报告
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    八、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    九、 公司 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本预案



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    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2018 年实现
归属于母公司的净利润 205.68 万元，年末累计可供分配利润为-71,024.51 万元。
2018 年末母公司报表未分配利润为-61,047.74 万元。根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，2018 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增
股本。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十、 关于聘任 2019 年度财务报告审计单位并支付 2018 年度审计费用的
         议案
    经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计单位，并提请股东大会授权董事会根据
实际业务情况，参照相关规定和行业标准确定审计费用。公司向审计单位中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2018 年年度报告审计费用 70 万元，不包括
实际支付的差旅费用。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十一、      关于聘任 2019 年度内控报告审计单位并支付 2018 年度审计费用
         的议案
    经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2019 年度内部控制评价报告的审计单位。公司向审计单位中兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2018 年内控审计费用 20 万元。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十二、      关于公司向银行申请借款授信额度的议案
    因业务发展需要，同意公司在未来 12 个月内向江苏银行上海分行申请不超
过 1.5 亿元的银行借款授信额度，向其他银行或金融机构申请不超过 3 亿元借款
授信额度，额度有效期为本决议通过后的 12 个月内，董事会授权公司总裁签署
相关合同文件。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十三、      关于 2019 年度公司控股子公司日常关联交易的议案
    预计 2019 年公司控股子公司与关联方的日常关联交易的基本情况如下：
                                                                 单位：万元

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        交易对方          关联关系           交易类型    关联交易内容    预计发生额

江苏丹化集团有限责
                           控股股东          接受劳务   借用人员工资             50
任公司
江苏丹化煤制化学品      控股股东的全资
                                             接受劳务   技术服务费              300
工程技术有限公司            子公司
丹阳市金丹电气安装      控股股东的全资                  电气仪表安装维
                                             接受劳务                          1000
有限公司                    子公司                      护
                                                        水处理装置化学
江苏丹化进出口有限      控股股东的控股
                                             购买商品   药剂供应与水质        1,800
公司                        子公司
                                                        维护
          合计                                                                3,150
    定价原则为：对购买类可比项目将不高于同类地区市场价，不可比项目将实
行公允价，并在签订协议后执行；对销售类将执行与其他经销商相同的销售政策。
    关联董事王斌、李国方、成国俊回避了本议案的表决。
       表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


       独立董事事前审核及独立意见：
    关于公司控股子公司 2019 年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理
层提交的相关资料。我们认为，董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公
司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；2019 年预计日
常关联交易是公司控股子公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价
格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益，同意提交董事会审
议。


       十四、      关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
    为提高资金使用效率，公司及控股子公司可利用自有资金购买银行提供的理
财产品，在本次董事会会议审议通过后十二个月内，公司及控股子公司购买理财
产品的额度不超过 3 亿元，单笔到期后可滚动购买，具体由公司及控股子公司管
理层择机实施。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       十五、      关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案
    公司控股孙公司江苏金聚合金材料有限公司（简称：江苏金聚）因生产经营

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需要，未来将银行申请流动资金贷款。董事会同意公司控股子公司通辽金煤化工
有限公司（简称：通辽金煤）在未来三年内为江苏金聚的银行贷款提供连带责任
担保，担保总额度不超过人民币2亿元，并提交股东大会审议。
    江苏金聚为控股子公司通辽金煤的全资子公司，为支持江苏金聚的日常经营
活动，通辽金煤为其的银行借款提供担保，符合公司的整体利益。被担保人江苏
金聚目前生产经营活动正常，本次担保的风险不大。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十六、    关于召开 2018 年年度股东大会的议案
    上述第一、二、三、九、十、十一、十五项议案需经公司股东大会审议，董
事会授权公司董秘办择期发布 2018 年年度股东大会会议通知。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                               丹化化工科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                   2019 年 4 月 19 日




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