丹化科技:关于2018年年度股东大会增加临时提案及更正补充公告2019-05-24
证券代码:600844,900921 证券简称:丹化科技,丹科 B 股 公告编号:2019-023
丹化化工科技股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会增加临时提案及更正补充
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2018 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2019 年 6 月 3 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
A股 600844 丹化科技 2019/5/24 -
B股 900921 丹科 B 股 2019/5/29 2019/5/24
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
1、公司董事会已于2019年5月14日发布了《关于召开2018年年度股东大会的
通知》。2019年5月23日,持有17.71%股份的公司第一大股东江苏丹化集团有限
责任公司,向公司董事会书面提交了“关于变更注册地址并修订公司章程相应及
其他条款的议案”股东大会临时提案,董事会按照《上市公司股东大会规则》有
关规定,现予以公告。提案具体内容详见5月24日公告的《关于变更注册地址并
修订公司章程的公告》。
该临时提案将作为本次股东大会第9项议案,并以“9.01-变更公司注册地址”、
“9.02-公司法定代表人由总裁变更为董事长”两项子议案的形式分别审议,且
两项子议案均为特别决议议案。
2、由于公司未考虑到5月27日是美股休市日,故原股东大会通知中B股股权
登记日需作修正,现将B股股权登记日由5月29日更正为5月30日。A股的股权登记
日和B股的最后交易日仍为5月24日不变。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2019 年 5 月 14 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2019 年 6 月 3 日 14 点 00 分
召开地点:镇江润扬环龙酒店(江苏省镇江市世业镇)
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 6 月 3 日
至 2019 年 6 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
A股 600844 丹化科技 2019/5/24 -
B股 900921 丹科 B 股 2019/5/30 2019/5/24
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 公司 2018 年年度报告及摘要 √ √
2 公司 2018 年度董事会工作报告 √ √
3 公司 2018 年度财务决算报告 √ √
4 公司 2018 年度监事会工作报告 √ √
5 公司 2018 年度利润分配和资本公积 √ √
金转增股本预案
6 关于聘任 2019 年度财务报告审计单 √ √
位并支付 2018 年度审计费用的议案
7 关于聘任 2019 年度内控报告审计单 √ √
位并支付 2018 年度审计费用的议案
8 关于控股子公司为控股孙公司提供担 √ √
保的议案
9.00 关于变更注册地址并修订公司章程相 √ √
应及其他条款的议案
9.01 变更公司注册地址 √ √
9.02 公司法定代表人由总裁变更为董事长 √ √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-8 分别经八届二十五次董事会、八届十次监事会审议,于 2019 年 4
月 19 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上。议案 9
经股东江苏丹化集团有限责任公司提议,于 2019 年 5 月 24 日刊登在《上海证券
报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案:9.01、9.02
3、对中小投资者单独计票的议案:8
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2019 年 5 月 24 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
丹化化工科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司
2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2018 年年度报告及摘要
2 公司 2018 年度董事会工作报告
3 公司 2018 年度财务决算报告
4 公司 2018 年度监事会工作报告
5 公司 2018 年度利润分配和资本公积金
转增股本预案
6 关于聘任 2019 年度财务报告审计单位
并支付 2018 年度审计费用的议案
7 关于聘任 2019 年度内控报告审计单位
并支付 2018 年度审计费用的议案
8 关于控股子公司为控股孙公司提供担
保的议案
9.00 关于变更注册地址并修订公司章程相 - - -
应及其他条款的议案
9.01 变更公司注册地址
9.02 公司法定代表人由总裁变更为董事长
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。