上海宝信软件股份有限公司公告


  股票代码：A600845 B900926      股票简称：宝信软件 宝信 B   编号：临 2018-001
  转债代码：110039               转债简称：宝信转债


                        上海宝信软件股份有限公司
         关于首期 A 股限制性股票计划授予登记完成的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●   限制性股票登记日：2018 年 1 月 26 日
    ●   限制性股票登记数量：777 万股。



     近日，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司首期 A 股
限制性股票计划（以下简称“限制性股票计划”）授予的限制性股票登记工作
已实施完成，现将有关事项说明如下：
     一、限制性股票授予情况
     （一）本次限制性股票授予情况
     公司于 2017 年 12 月 29 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过
了《向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票的授予日为
2017 年 12 月 29 日。公司监事会和独立董事对此发表了同意意见。实际授
予情况如下：
     1、授予日：2017 年 12 月 29 日
     2、授予数量：778 万股
     3、授予人数：333 人，包括公司公司董事、高级管理人员、中层管理
人员、核心技术、业务人员等骨干人员
     4、授予价格：8.60 元/股



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    5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股
    6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：
    在公司确定授予日后的协议签署、资金缴纳、股份登记过程中，部分
激励对象自愿放弃认购限制性股票。因此，公司首期 A 股限制性股票计划
授予的限制性股票数量由 778 万股调整为 777 万股，授予的激励对象人数
由 333 人调整为 332 人。
    除上述事项外，本次授予的激励对象、授予数量及授予价格与公司前
次经董事会审议通过情况一致。
    （二）激励对象名单及授予情况
                                  获授限制性股票   占授予总数      占公司股本
 姓名              职务
                                    数量(万股)     比例（%）     总额比例（%）
夏雪松      董事长、党委书记            10             1.29          0.013
朱湘凯        董事、总经理              10            1.29             0.013
黄敏勤             董事                 8             1.03             0.010
周建平           副总经理               9             1.16             0.011
宋健海           副总经理               9             1.16             0.011
 陈健            副总经理               9             1.16             0.011
王剑虎           副总经理               9             1.16             0.011
胡国奋           副总经理               9             1.16             0.011
吕子男     财务总监、董事会秘书         8             1.03             0.010
        二级班子（91 人）              251           32.30             0.320

  核心技术骨干（180 人）              320.5          41.25             0.409
 其他管理、技术、业务骨干
                                      124.5          16.02             0.159
         （52 人）
         合计（332 人）                777            100              0.992


    二、限制性股票计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
    1、限制性股票计划的有效期自限制性股票授予之日至所有限制性股票
解除限售或回购注销完毕之日止，最多不超过 60 个月。
    2、限制性股票自完成登记之日起 24 个月内为限售期。在限售期内，



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限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。
    3、限制性股票在完成登记之日起 24 个月后分三期解除限售，每期解
除限售的比例分别为 1/3、1/3 和 1/3，实际可解除限售数量应与上一年度绩
效评价结果挂钩。具体解除限售安排如下表所示：
      解除限售                                            可解除限售数量占
                               解除限售时间
        安排                                              获授权益数量比例
                     自授予完成登记之日起24个月后的首
       第一个
                     个交易日起至授予完成登记之日起36            1/3
     解除限售期
                     个月内的最后一个交易日当日止
                     自授予完成登记之日起 36 个月后的首
       第二个
                     个交易日起至授予完成登记之日起 48           1/3
     解除限售期
                     个月内的最后一个交易日当日止
                     自授予完成登记之日起 48 个月后的首
       第三个
                     个交易日起至授予完成登记之日起 60           1/3
     解除限售期
                     个月内的最后一个交易日当日止


    三、本次授予的限制性股票认购资金的验资情况
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 18 日出具了《上
海宝信软件股份有限公司验资报告》（瑞华验字【2018】31010002 号），验
证截至 2018 年 1 月 12 日，公司已收到 332 名激励对象出资款 66,822,000.00
元，其中计入实收资本 7,770,000.00 元，计入资本公积（资本溢价）人民币
59,052,000.00 元。
    四、本次授予的限制性股票的登记情况
    本次授予的 777 万股限制性股票已于 2018 年 1 月 26 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司于 2018 年 1 月 29 日收到
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
    五、本次授予前后对公司控股股东的影响
    本次限制性股票授予完成后，公司总股本增加 777 万股，公司控股股
东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    六、股权结构变动情况


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                                                                            单位：万股

       类别              变动前                本次变动               变动后

   有限售条件股份             30,517,242             7,770,000          38,287,242

   无限售条件股份         752,731,930                        0         752,731,930

     其中：A 股           523,931,930                        0         523,931,930

           B股            228,800,000                        0         228,800,000

       总计               783,249,172                7,770,000         791,019,172


    七、本次募集资金使用计划
   本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
    八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
   根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期的每个资产负
债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续
信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日
的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
   经测算，本次授予的限制性股票成本合计为 7723.38 万元，2018 年-2021
年限制性股票成本摊销情况见下表：
        授予数量 总成本   2018 年  2019 年  2020 年  2021 年
        （万股） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
          777       7723.38     2789.00    2789.00    1501.77      643.61


   限制性股票成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成
果的影响仅为测算数据，并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与
实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的限制性股
票数量有关。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具
的年度审计报告为准。
    九、备查文件


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    1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记
证明》。
    2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验
字（2018）31010002 号）
    特此公告。

                                        上海宝信软件股份有限公司

                                               董    事     会

                                             2018 年 1 月 30 日




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