宝信软件:第八届董事会第十七次会议决议公告2018-02-08
上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信 B 编号:临 2018-002
转债代码:110039 转债简称:宝信转债
上海宝信软件股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于 2018 年
1 月 31 日以电子邮件的方式发出,于 2018 年 2 月 7 日以通讯表决的方式召
开,应到董事 9 人,实到 9 人,监事和高级管理人员列席了会议。本次会
议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持,审议了以下议案:
一、修改《公司章程》部分条款的议案
具体内容详见《修改《公司章程》部分条款的公告》。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
二、调整宝信转债转股价格的议案
具体内容详见《可转债转股价格调整公告》。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 8 日
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