上海宝信软件股份有限公司公告


  股票代码：A600845 B900926      股票简称：宝信软件 宝信 B   编号：临 2018-002
  转债代码：110039               转债简称：宝信转债


                        上海宝信软件股份有限公司
                  第八届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于 2018 年

1 月 31 日以电子邮件的方式发出，于 2018 年 2 月 7 日以通讯表决的方式召

开，应到董事 9 人，实到 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会

议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

     会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

     一、修改《公司章程》部分条款的议案

     具体内容详见《修改《公司章程》部分条款的公告》。

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     二、调整宝信转债转股价格的议案

     具体内容详见《可转债转股价格调整公告》。

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     特此公告。

                                                       上海宝信软件股份有限公司

                                                             董    事     会

                                                             2018 年 2 月 8 日




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