证券代码：600845、900926    证券简称：宝信软件、宝信 B   公告编号：2018-051

                    上海宝信软件股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2018 年 9 月 5 日

(二)      股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司一楼 108 会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            68

其中：A 股股东人数                                                       16

         境内上市外资股股东人数（B 股）                                  52

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 486,959,760

其中：A 股股东持有股份总数                                    451,408,026

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                   35,551,734

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  55.5003

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                            51.4484

         境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                4.0519
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场
会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，其他董事因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他监事因工作原因无法出席本次会议；
3、吕子男董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。


二、      议案审议情况


(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：2018 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                       反对                  弃权

                     票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                              （%）                 （%）

       A股       451,408,008 99.9999                18    0.0001             0   0.0000

       B股        35,281,014 99.2385           270,720    0.7615             0   0.0000

普通股合计：     486,689,022 99.9444           270,738    0.0556             0   0.0000




2、 议案名称：调整限制性股票计划激励对象的议案

   审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                   同意                      反对                 弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                             （%）                （%）

       A股       451,408,008          99.9999        18      0.0001           0   0.0000

       B股        35,551,734 100.0000                    0   0.0000           0   0.0000

普通股合计：     486,959,742          99.9999        18      0.0001           0   0.0000


(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                   同意       反对          弃权
序号                           票数    比例（%） 票数   比例 票数 比例
                                                        （%）      （%）
1         2018 年度续聘 40,532,710 99.3364 270,738 0.66          0 0.00
          财务和内部控                                    36          00
          制审计机构的
          议案
2         调 整 限 制 性 股 40,803,430 99.9999       18 0.00     0 0.00
          票计划激励对                                    01          00
          象的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明

       1、议案 1 为普通决议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决
通过，议案 2 为特别决议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通
过；
       2、批准以 8.60 元/股的价格回购胡健萌、谢晓、鲍远松、李川阳、吴光宇
所持有的未达到解除限售条件的 A 股限制性股票 91,944 股，授权董事会办理该
部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于修改公司章程、公司
注册资本的变更登记。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市华诚律师事务所

律师：钱军亮、吴月琴

2、 律师鉴证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章
程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。



四、   备查文件目录

1、 上海宝信软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                             上海宝信软件股份有限公司
                                                       2018 年 9 月 6 日