宝信软件:第九届监事会第五次会议决议公告2019-10-25
上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信 B 编号:临 2019-038
上海宝信软件股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第五次会议通知于 2019 年 10
月 13 日以电子邮件的方式发出,于 2019 年 10 月 23 日在上海召开,应到
监事 3 人,实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要
求,会议合法有效。
会议由沈雁监事会主席主持,审议了以下议案:
一、审议选举监事会主席的议案
选举沈雁先生为公司第九届监事会主席。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
二、2019 年第三季度报告的议案
公司 2019 年第三季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,真实反映了公司的财务状况及经营成果。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
三、增资梅山设计院的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
四、转让众智天成股权的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
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特此公告。
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监 事 会
2019 年 10 月 25 日
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