宝信软件:第九届董事会第五次会议决议公告2019-10-25
上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信 B 编号:临 2019-037
上海宝信软件股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2019 年 10
月 13 日以电子邮件的方式发出,于 2019 年 10 月 23 日在上海召开,应到
董事 9 人,实到 9 人,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公
司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持,审议了以下议案:
一、2019 年第三季度报告的议案
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
二、增资梅山设计院的议案
为促进全资子公司上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司(简称
“梅山设计院”)健康发展,有利于其资质维护,提高其业务承接能力,公
司对梅山设计院增资 7,000 万元,本次增资完成后,梅山设计院的注册资
本将达到 1 亿元。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
三、转让众智天成股权的议案
天津众智天成科技有限公司(简称“众智天成”)系公司参股子公司,
近年来经营业绩较差,持续亏损,目前经营处于停滞状态。为减少投资损
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失,董事会决定以 39.97 万元的价格,通过公开挂牌方式转让所持众智天
成的全部 30%股权。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
特此公告。
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董 事 会
2019 年 10 月 25 日
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