同济科技:第八届监事会第六次会议决议公告2017-04-15
证券代码:600846 股票名称:同济科技 编号:临 2017-011
上海同济科技实业股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次
会议通知于 2017 年 4 月 2 日以邮件及短信方式发出,会议于 2017 年 4 月 13 日
上午 9:00 在公司 2016 会议室召开,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席霍
佳震先生主持。会议以举手表决的方式,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结
果审议通过如下议案:
一、审议通过《2016 年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议。
二、审议通过《2016 年年度报告及其摘要》并提出书面审核意见。监事会
认为:
1、公司《2016 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司《2016 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况;
3、公司监事会未发现参与《2016 年年度报告》编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
三、审议通过《2016 年度利润分配预案》,并提交股东大会审议。
四、审议通过《2016 年内部控制评价报告》。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》,认为公司本次会计政策变更符
合相关法律法规的规定及公司实际情况。经调整后的财务报告能够客观、公允、
真实地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律法规相关规定,不
存在损害股东和公司利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
上海同济科技实业股份有限公司监事会
二〇一七年四月十五日